Лента новостей
Советник Трампа назвал день встречи с Патрушевым 22:19, Политика «МЮ» впервые за три года пропустил в премьер-лиге три гола в первом тайме 22:07, Спорт В Брюсселе Femen провело акцию против условий содержания детей мигрантов 21:29, Политика Руцкой сообщил о попытках Ельцина сбежать в посольство США во время путча 21:17, Политика «Зенит» во втором матче подряд победил с крупным счетом 21:06, Спорт На Украине при наезде полицейской машины пострадали пять человек 21:06, Общество Государство привлекает частных инвесторов в сферу образования 20:53, РБК и Сбербанк Pussy Riot сообщила о получении премии Herald Angels за свой спектакль 20:45, Общество Советник Трампа обвинил экс-главу ЦРУ в политизировании разведки 19:56, Политика Ужин после свадьбы: зачем Владимир Путин летал к Ангеле Меркель 19:48, Политика Sky News рассказал о росте продаж кнопочных телефонов без доступа к Сети 19:42, Технологии и медиа Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 19:33, РБК и Сбербанк Около Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,2 19:30, Общество В Палестине получат удерживаемые Израилем восемь лет почтовые отправления 19:13, Политика Чемпионат России по футболу. «Зенит» — «Урал». Онлайн 19:00, Спорт «Локомотив» одержал первую победу в чемпионате России по футболу 18:50, Спорт В Египте установили возраст и пол похороненных в черном саркофаге людей 18:43, Общество Бизнес без опасности: как изменились атаки хакеров и кто стал мишенью 18:34, РБК и Microsoft В США назвали еще три планирующие вмешаться в промежуточные выборы страны 18:29, Политика Подозреваемого в мошенничестве главу дагестанского ФОМС арестовали 18:09, Общество Экс-теннисисту из Австралии вынесли приговор за продажу наркотиков 17:54, Общество Футболист «Манчестер Сити» оформил девятый хет-трик в чемпионате Англии 17:42, Спорт Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 17:40, Партнерский материал В ОАК рассказали об импортозамещении украинских деталей в Ту-95МС 17:23, Политика ОАК назвала сроки подписания контракта на поставку Минобороны новых Су-57 17:07, Общество Надо ли дружить с коллегами — мнение психолога 16:50, Партнерский материал На Сахалине возбудили дело после обрушения стены бывшего завода 16:45, Общество NYT сообщила о смене Трампом выбранной Меланией мебели в Белом доме 16:23, Общество
С.Игнатьев: После предупреждения ЦБ РФ поток средств через АзияУниверсалБанк сократился.
Санкт-Петербург и область, 08 июн 2006, 14:50
0
С.Игнатьев: После предупреждения ЦБ РФ поток средств через АзияУниверсалБанк сократился.

После распространенного Банком России официального письма, касающегося сомнительных операций проводящихся через АзияУниверсалБанк (Киргизия) поток средств через этот банк сократился. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Банка России Сергей Игнатьев, отметив, что у Банка России есть "подобные вопросы" к другим банкам из стран бывшего СССР. При этом он подчеркнул, что это единичные случаи. "Мы активно сотрудничаем с центральными банками и надзорными органами этих стран" - сказал С.Игнатьев.

Напомним, что Банк России 10 февраля 2006г. распространил письмо N20-Т, фокусирующее внимание территориальных учреждений Банка России на сомнительных операциях кредитных организаций по счетам банка АзияУниверсалБанк (г.Бишкек). Как сообщал департамент внешних и общественных связей Банка России, в результате осуществления надзорной деятельности за кредитными организациями выявлено, что по корреспондентским счетам АзияУниверсалБанка осуществляются регулярные и значительные по своим масштабам операции, которые письмом Банка России "Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций" отнесены к сомнительным операциям.

Акционерный коммерческий банк "АзияУниверсалБанк" первоначально был создан на о.Западное Самоа (как International Business Bank) и впоследствии был переименован и переведен его собственниками в Киргизию. Подавляющая часть операций банка (более 90%) осуществляется с юридическими лицами - резидентами РФ, США и Великобритании. При этом по корреспондентским счетам, открытым указанным банком в российских кредитных организациях, проводятся крупные платежи по сделкам, связанным якобы с продажей юридическими лицами - нерезидентами (клиентами этого банка) товаров резидентам на территории РФ. За январь-июль 2005г. они превысили 170 млрд руб. Масштаб этих операций и их постоянный характер позволяют предполагать, что за ними скрывается оплата "серого" импорта.

Территориальным учреждениям Банка России рекомендовано обращать особое внимание на операции кредитных организаций с банком АзияУниверсалБанк и в случае выявления признаков проведения сомнительных операций применять меры реагирования, изложенные в письме Банка России.