Лента новостей
4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 10:21, РБК и Volkswagen «Магнит» отчитался о росте прибыли в третьем квартале 10:06, Бизнес В Эр-Рияде допустили участие «Сибура» в проекте Saudi Aramco и Total 09:58, Бизнес Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 09:58, РБК и Мираторг Откажись сам: треть покупателей товаров DIY игнорируют спецпредложения 09:50, Потребрынок  У западного побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,6 09:30, Общество Вертикальный город: как апартаменты в небоскребах меняют рынок жилья 09:30, РБК и Элитная недвижимость Появилось видео пролета украинского Су-25 на сверхмалой высоте 09:28, Общество Как Jeep Cherokee изменился после рестайлинга 09:24, Авто Усманов отказался от управления Mail.Ru Group 09:23, Бизнес Двое осужденных сбежали из колонии в Ангарске 09:09, Общество Саудовский министр пообещал не использовать нефть для давления на Запад 09:03, Экономика Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 09:00, РБК и Thomson Reuters AliExpress впервые раскрыл количество покупателей из России 08:45, Технологии и медиа Лю Вэй — РБК: «В России Alibaba считают ретейлером, а мы ИТ-компания» 08:43, Технологии и медиа СМИ узнали о планах властей США запретить юридически менять пол 08:34, Общество В США постоянно растет добыча газа: как на этом заработать 08:26, Quote «Коммерсантъ» узнал о проблемах «Силовых машин» за рубежом из-за санкций 08:22, Бизнес Ultra-прочность: обзор легкого ноутбука для путешествий 08:15, РБК и Lenovo Власти упростили возврат водительских прав после лишения за пьяную езду 08:00, Общество Christie's выставит на торги диссертацию и инвалидное кресло Хокинга 07:26, Общество В стиле Maserati: кроссовер, который разрушил все стереотипы 07:00, РБК и Maserati Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке кори на Украине 07:00, Общество Пенсионные фонды США набрали $1,5 млрд рисковых российских активов 07:00, Экономика «Факапы случаются»: почему провалились три российских ресторана 06:50, Свое дело В Минобороны рассказали об индексации зарплат и пенсий военных 06:34, Экономика Власти Индонезии оценили ущерб от землетрясения и цунами в $911 млн 06:07, Экономика Жители Южно-Сахалинска остались без света из-за аварии на ЛЭП 06:05, Общество
С.Игнатьев: После предупреждения ЦБ РФ поток средств через АзияУниверсалБанк сократился.
Санкт-Петербург и область, 08 июн 2006, 14:50
0
С.Игнатьев: После предупреждения ЦБ РФ поток средств через АзияУниверсалБанк сократился.

После распространенного Банком России официального письма, касающегося сомнительных операций проводящихся через АзияУниверсалБанк (Киргизия) поток средств через этот банк сократился. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Банка России Сергей Игнатьев, отметив, что у Банка России есть "подобные вопросы" к другим банкам из стран бывшего СССР. При этом он подчеркнул, что это единичные случаи. "Мы активно сотрудничаем с центральными банками и надзорными органами этих стран" - сказал С.Игнатьев.

Напомним, что Банк России 10 февраля 2006г. распространил письмо N20-Т, фокусирующее внимание территориальных учреждений Банка России на сомнительных операциях кредитных организаций по счетам банка АзияУниверсалБанк (г.Бишкек). Как сообщал департамент внешних и общественных связей Банка России, в результате осуществления надзорной деятельности за кредитными организациями выявлено, что по корреспондентским счетам АзияУниверсалБанка осуществляются регулярные и значительные по своим масштабам операции, которые письмом Банка России "Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций" отнесены к сомнительным операциям.

Акционерный коммерческий банк "АзияУниверсалБанк" первоначально был создан на о.Западное Самоа (как International Business Bank) и впоследствии был переименован и переведен его собственниками в Киргизию. Подавляющая часть операций банка (более 90%) осуществляется с юридическими лицами - резидентами РФ, США и Великобритании. При этом по корреспондентским счетам, открытым указанным банком в российских кредитных организациях, проводятся крупные платежи по сделкам, связанным якобы с продажей юридическими лицами - нерезидентами (клиентами этого банка) товаров резидентам на территории РФ. За январь-июль 2005г. они превысили 170 млрд руб. Масштаб этих операций и их постоянный характер позволяют предполагать, что за ними скрывается оплата "серого" импорта.

Территориальным учреждениям Банка России рекомендовано обращать особое внимание на операции кредитных организаций с банком АзияУниверсалБанк и в случае выявления признаков проведения сомнительных операций применять меры реагирования, изложенные в письме Банка России.