Лента новостей
Наследие Гауди: как алгоритмы генерируют новую архитектуру 09:55, РБК и «Ингосстрах» ФСБ сообщила об обысках у бойцов нацбатальона в Крыму 09:54, Общество В столице Йемена произошли взрывы на складах с оружием 09:44, Общество Кабмин ограничил зарплаты в подведомственных госорганам организациях 09:25, Политика В гостях у сказки: 7 мест, куда можно съездить на выходных с детьми 09:25, РБК и Mitsubishi Outlander Роспотребнадзор призвал не пить и не курить во избежание обморожения 09:20, Общество В Благовещенске задержали владельца приюта после гибели 47 собак 09:08, Общество Основатель «Сибирского делового союза» решил продать бизнес 09:00, Бизнес Бизнес без отговорок: те, кто справился со страхами и открыл свое дело 08:49, РБК и «Билайн» Бизнес Умер писатель-фантаст Михаил Ахманов 08:49, Общество Суд дал москвичу три года за звонки о бомбах в Госдуме и телецентре 08:46, Общество Импортеры решили поднять цены на иностранный алкоголь 08:33, Бизнес Гордеев поручил распространить «лесную ЕГАИС» на все сделки с древесиной 08:30, Общество На водочном рынке сменился лидер по итогам года 08:07, Бизнес Чек-лист: 5 лайфхаков для дома в сезон простуд 08:05, РБК и Philips Как Рустам Тарико вернул себе титул водочного короля 08:00, PRO В Кемерово загорелся автобус с 30 пассажирами 08:00, Общество В Твери из-за аварии без тепла остались 16,7 тыс. человек 07:34, Общество SANA сообщило о гибели мирных жителей при авиаударе коалиции в Сирии 07:09, Политика В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ 06:41, Общество Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 96 06:15, Общество Дроны нарушили работу аэропорта Ньюарк в Нью-Джерси 05:54, Общество В новой стратегии разведки США Россию отнесли к традиционным противникам 05:28, Политика Экипаж рассказал о состоянии пытавшегося угнать самолет пассажира 05:21, Общество Полиция не нашла взрывных устройств в школах и ТЦ Владивостока 04:45, Общество Конгрессмены запретили Трампу выходить из НАТО 04:15, Политика Израиль атаковал объекты в секторе Газа в ответ на обстрелы 04:11, Политика Мадуро заявил о пересмотре дипломатических отношений с США 03:54, Политика
С.Игнатьев: После предупреждения ЦБ РФ поток средств через АзияУниверсалБанк сократился.
Санкт-Петербург и область, 08 июн 2006, 14:50
0
С.Игнатьев: После предупреждения ЦБ РФ поток средств через АзияУниверсалБанк сократился.

После распространенного Банком России официального письма, касающегося сомнительных операций проводящихся через АзияУниверсалБанк (Киргизия) поток средств через этот банк сократился. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Банка России Сергей Игнатьев, отметив, что у Банка России есть "подобные вопросы" к другим банкам из стран бывшего СССР. При этом он подчеркнул, что это единичные случаи. "Мы активно сотрудничаем с центральными банками и надзорными органами этих стран" - сказал С.Игнатьев.

Напомним, что Банк России 10 февраля 2006г. распространил письмо N20-Т, фокусирующее внимание территориальных учреждений Банка России на сомнительных операциях кредитных организаций по счетам банка АзияУниверсалБанк (г.Бишкек). Как сообщал департамент внешних и общественных связей Банка России, в результате осуществления надзорной деятельности за кредитными организациями выявлено, что по корреспондентским счетам АзияУниверсалБанка осуществляются регулярные и значительные по своим масштабам операции, которые письмом Банка России "Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций" отнесены к сомнительным операциям.

Акционерный коммерческий банк "АзияУниверсалБанк" первоначально был создан на о.Западное Самоа (как International Business Bank) и впоследствии был переименован и переведен его собственниками в Киргизию. Подавляющая часть операций банка (более 90%) осуществляется с юридическими лицами - резидентами РФ, США и Великобритании. При этом по корреспондентским счетам, открытым указанным банком в российских кредитных организациях, проводятся крупные платежи по сделкам, связанным якобы с продажей юридическими лицами - нерезидентами (клиентами этого банка) товаров резидентам на территории РФ. За январь-июль 2005г. они превысили 170 млрд руб. Масштаб этих операций и их постоянный характер позволяют предполагать, что за ними скрывается оплата "серого" импорта.

Территориальным учреждениям Банка России рекомендовано обращать особое внимание на операции кредитных организаций с банком АзияУниверсалБанк и в случае выявления признаков проведения сомнительных операций применять меры реагирования, изложенные в письме Банка России.