Скрывавшийся от следствия замглавы "Росгосстраха" по Петербургу задержан.
Заместитель директора филиала ООО "Росгосстрах" по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Синишев, подозреваемый в незаконной банковской деятельности и ранее скрывавшийся от следствия, задержан. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу.
Всего по делу проходит четыре человека, трое из которых являются сотрудниками некой фирмы ООО "Страховой брокер "Бранш". Это Сергей Вилков (генеральный директор фирмы), его супруга Ольга Вилкова (учредитель фирмы) и сотрудник компании Андрей Федоров. По версии следствия, подозреваемые с января прошлого года по июль этого приобрели более 20 фирм - однодневок, на счета которых юридические лица, желающие обналичить деньги, переводили безналичные средства, под предлогом оплаты за готовую продукцию, оказанные услуги по фиктивным сделкам.
Указанные безналичные денежные средства со счетов фирм – однодневок переводились на банковский счет ООО "Росгосстрах" в счет якобы заключенных агентских договоров между фиктивными компаниями и страховщиком.
Затем Д.Синишев передавал лицам, с которыми состоял в организованной группе, наличку, полученную от продажи страховых полюсов. После этого клиенты получали наличные деньги с вычетом процента, причитающегося злоумышленникам.
В ходе проведенных обысков в головном офисе ООО "Росгосстрах" в сейфе Д.Синишева и в офисе ООО "Страховой брокер "Бранш" были обнаружены и изъяты более 25 млн руб.
Сергей и Ольга Вилковым находятся под домашним арестом, с А.Федорова взята подписка о невыезде. Вопрос о мере пресечения Д.Синишеву пока решается. Ранее ему было заочно предъявлено обвинение по по п.п."а", "б" ч.2 ст.172 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность).
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
