В Петербурге объявлен в розыск замдиректора местного филиала "Росгосстраха".
В Петербурге объявлен в розыск заместитель директора местного филиала ООО «Росгосстрах» Дмитрий Синишев. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ. Страховщик проходит по громкому делу о незаконной банковской деятельности.
Всего по делу проходит четыре человека, трое из которых являются сотрудниками некой фирмы ООО «Страховой брокер» «Бранш», они уже задержаны. Это Сергей Вилков (генеральный директор фирмы), его супруга Ольга Вилкова (учредитель фирмы) и сотрудник компании Андрей Федоров.
По версии следствия, подозреваемые с января прошлого года по июль этого приобрели более 20 фирм – однодневок, на счета которых юридические лица, желающие обналичить деньги, переводили безналичные средства, под предлогом оплаты за готовую продукцию, оказанные услуги по фиктивным сделкам.
Указанные безналичные денежные средства со счетов фирм – однодневок переводились на банковский счет ООО «Росгосстрах» в счет якобы заключенных агентских договоров между фиктивными компаниями и страховщиком.
Затем Д.Синишев, заместитель директора филиала ООО «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, передавал лицам, с которыми состоял в организованной группе, наличку, полученную от продажи страховых полюсов.
После этого клиенты получали наличные деньги с вычетом процента, причитающегося злоумышленникам.
В ходе проведенных обысков в головном офисе ООО «Росгосстрах» в сейфе Д.Синишева и в офисе ООО «Страховой брокер «Бранш» были обнаружены и изъяты более 25 млн руб.
В настоящее время Сергею и Ольге Вилковым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а А.Федорову - подписка о невыезде. Так как Д.Синишев скрылся от следствия, он объявлен в розыск. Обвинение ему предъявлено заочно.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по п.п. «а», «б» ч.2 ст. 172 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность). Расследование уголовного дела продолжается.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
