Санкт-Петербург и область , 05 мар 2013, 00:00

Годовое общее собрание акционеров "Роснефти" пройдет 20 июня 2013г. в Петербурге.

Годовое общее собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" пройдет 20 июня 2013г. в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении компании по итогам принятия соответствующего решения советом директоров. Дата закрытия реестра акционеров для участия в собрании - 6 мая 2013г.

Собрание пройдет по стандартной повестке. Акционерам предстоит утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчетов о прибылях и убытках), распределение прибыли общества по результатам 2012г., а также рассмотреть вопрос о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012г., избрать членов совета директоров, ревизионную комиссию и утвердить аудитора общества.

Для голосования по выборам в совет директоров "Роснефти" включены кандидатуры, совместно выдвинутые акционерами общества, от государства (ОАО "Роснефтегаз" и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом) и ООО "РН-Развитие". Всего на девять мест в совете директоров "Роснефти" выдвинуты 10 человек.

rbc.group

Так, в совет впервые выдвинуты: президент компании BP p.l.c. Роберт Дадли; президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин; старший советник компании KKR & Co.L.P. Джон Мак; бывший старший вице-президент и главный финансовый директор ExxonMobil Дональд Хамфриз, а также генеральный директор "Ростехнологий" Сергей Чемезов. С.Чемезов выдвинут от ООО "РН-Развитие", остальные - от государства.

rbc.group

Остальные кандидаты в настоящее время входят в совет директоров "Роснефти": управляющий директор компании Nord Stream AG Маттиас Варниг; вице-президент Российской академии наук Николай Лаверов; вице-президент Российской академии наук Александр Некипелов; президент "Роснефти" Игорь Сечин и заместитель генерального директора "Ростехнологий" Дмитрий Шугаев.

Президент группы компаний UCP Илья Щербович, старший вице-президент ВТБ Сергей Шишин, глава Банка Москвы Михаил Кузовлев и председатель Barclays Investmеnt Bank Ханс-Йорг Рудлофф, которые в настоящее время входят в совет директоров "Роснефти", не попали в список кандидатов.

Итоговая повестка дня, а также решения по иным вопросам, которые должны быть приняты в рамках подготовки к проведению годового (по итогам 2012г.) собрания акционеров "Роснефти", будут рассмотрены и утверждены советом директоров дополнительно, уточняет компания.

Так, совету директоров еще предстоит дать рекомендации по выплате дивидендов за 2012г. Напомним, чистая прибыль "Роснефти" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2012г. составила 302,5 млрд руб.

Напомним также, на годовом собрании в июне 2012г. акционеры "Роснефти" приняли решение увеличить дивиденды за 2011г. по сравнению с минувшим годом на 25% - до 3,45 руб./акция. Позже акционеры "Роснефти" на внеочередном собрании одобрили выплату дополнительных дивидендов за 2011г. в размере 4,08 руб. на акцию. Таким образом, общая сумма выплат за 2011г. составила 7,53 руб. на акцию. Всего на выплату дивидендов решено направить 79,8 млрд руб., что составляет 25% от прибыли в соответствии с мировыми стандартами финансовой отчетности (МСФО).

НК "Роснефть" принадлежит на 75,16% государственному ОАО "Роснефтегаз", остальными акциями владеет широкий круг инвесторов. До 2015г. государство планирует передать инвесторам до 25% в уставном капитале компании. Доказанные запасы углеводородов "Роснефти" по классификации SEC на 31 декабря 2012г. составляют 19,26 млрд барр. нефтяного эквивалента. 2012г. В 2012г. компания добыла 125,8 млн т нефти.

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за 2012г. по сравнению с 2011г. выросла на 7,2% - до 342,3 млрд руб.; выручка - на 13,2% - до 3,078 трлн руб.