Лента новостей
Лавров прокомментировал слова Трампа о намерении выйти из ДРСМД 13:54, Политика Кремль ответил на статью «Новой газеты» о Пригожине 13:44, Политика В Крыму сняли введенный после стрельбы в колледже режим ЧС 13:43, Общество Владельцы АЗС заявили о потере бюджетом ₽100 млрд из-за недозагрузки НПЗ 13:39, Бизнес Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 13:32, РБК и Thomson Reuters Кремль отказался вторгаться в обсуждение акции «Возвращение имен» 13:27, Политика Треть украинцев сочли невозможным возвращение Крыма 13:24, Общество Акции «Яндекса» подорожали на 8% после заявления Воложа 13:24, Бизнес Волож впервые отреагировал на сообщения о возможной продаже «Яндекса» 13:15, Бизнес Как полюбить овощи и питаться правильнее 13:14, РБК и Philips Верховный суд Ирана приговорил к смерти торговца золотом 13:13, Общество В Москве выдали разрешения на 21 млн кв. м жилья по старым правилам 13:08, Недвижимость Хакеры украли 50 млн токенов Trade.io: судьба стартапа под вопросом 13:07, Крипто Глава Москомстройинвеста — РБК: «Еще минимум 5 лет будут строить по старым правилам» 13:07, Недвижимость Врио главы Башкирии отправил в отставку восемь вице-премьеров 13:07, Политика СМИ сообщили о сожжении Росляковым личных вещей до нападения на колледж 13:05, Общество Кудрин и Орешкин поспорили о реализации майского указа Путина 13:04, Экономика Звезда рынка видеоигр рассказал, где берет идеи для новых бизнесов 12:59, РБК и Canon В Кремле прокомментировали слова Путина про рай после ядерного удара 12:57, Политика Счетная палата заявила о неэффективности особых экономических зон 12:55, Экономика Директор цеха завода в Воронеже получил два года за аварию «Прогресса» 12:53, Технологии и медиа Многоклеточные: гид по главному осеннему узору 12:52, Стиль «Уралвагонзавод» остался без электроснабжения из-за аварии 12:51, Общество Кремль ответил на решение США выйти из ДРСМД 12:45, Политика Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 12:39, РБК и FW Raiffeisen Кудрин заявил о невозможности торговать с ЕС в рублях в ближайшие 20 лет 12:36, Финансы Опубликовано видео схода с рельсов поезда на Тайване 12:35, Общество
В Архангельске экс-глава Дома офицеров осужден за незаконное обналичивание 960 млн руб.
Санкт-Петербург и область, 03 июл 2012, 19:58
0
В Архангельске экс-глава Дома офицеров осужден за незаконное обналичивание 960 млн руб.

Октябрьский районный суд Архангельска приговорил бывшего начальника Дома офицеров Архангельского гарнизона Владислава Гришина и пятерых его сообщников к условным срокам от 2 до 3,5 лет и штрафам в размере от 50 тыс. руб. до 200 тыс. руб. за незаконную банковскую деятельность и обналичивание более 960 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры РФ.

Установлено, что в 2006-2008гг. фигуранты дела, объединившиеся в преступную группу, с целью незаконного обогащения осуществляли банковские операции без какой-либо регистрации или разрешения. В течение двух лет они регистрировали фиктивные предприятия как на себя, так и на подставных лиц, подыскивали клиентов для "серого" обналичивания денежных средств, устанавливали для каждого из них комиссию в размере фиксированного процента с привлекаемой суммы, вели учет кассового обслуживания. В банковских учреждениях Архангельска сообщники открывали расчетные счета и готовили для этого необходимые документы, предъявляли для оплаты в банки соответствующие чеки и получали по ним в кассах наличные деньги, которые передавали заказчикам и делили между собой. Общая сумма обналиченных таким образом денежных средств превысила 960 млн руб. Из этой суммы более 28 млн руб. составлял совместный доход участников группы.