К хищениям в Банке Москвы причастны вологодский депутат, арбитражный управляющий и экс-сотрудник налоговой.
В Вологде по делу о масштабных хищениях в региональном филиале ОАО "Банк Москвы" пройдут депутат Вологодской городской думы, арбитражный управляющий, предприниматель и бывший сотрудник налогового органа. Как сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ, эти люди, обладая специальными юридическими знаниями и связями, будучи специалистами в области банковского дела и предпринимательства, вошли в ОПГ, организованную главой филиала ОАО "Банк Москвы" Николаем Голубиным и его сыном Сергеем Голубиным.
По версии следствия, подозреваемые привлекались директором филиала и его сыном, которые являлись также депутатами Законодательного собрания Вологодской области, для реализации тщательно продуманных схем хищения банковских средств. Отметим, что деньги похищались под видом выдачи кредитов, которые оформлялись незаконно с использованием подложных документов. В настоящее время в отношении этих людей возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество) и ч.2 ст.210 УК РФ (участие в деятельности преступного сообщества).
Напомним, что в отношении Н.Голубина и его сына С.Голубина ранее было возбуждено дело по ч.2 и ч.3 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). По данным следствия, в 2005-2009гг. под их непосредственным руководством были незаконно оформлены кредиты более чем на 100 физических и юридических лиц. Ущерб, причиненный банку, оценивается в сумму около 350 млн руб.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
