В Петербурге задержан менеджер фитнес-центра, подозреваемый в хищении 73 млн руб. с помощью фирмы-двойника.
Сотрудниками полиции задержан менеджер фитнес-центра, который подозревается в хищении у одной из петербургских организаций более 73 млн руб.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ранее по факту хищения указанной суммы было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Задержанный 33-летний менеджер фитнес-центра, по версии следствия, был главой преступной группы, участники которой в период с октября 2010г. по январь 2011г., достоверно зная о планируемом списании денежных средств в сумме 73 млн 797 тыс. 756 руб. со счета некого ЗАО на расчетный счет строительной компании, через созданный в интернет-сети электронный адрес предоставили сотрудникам ЗАО реквизиты подконтрольной им организации, выдав ее за реальную компанию, куда должны были поступить деньги.
После этого, контролируя движение средств, участники преступной группы под руководством задержанного осуществили операцию по списанию указанной суммы с зачислением на расчетный счет другой подконтрольной им организации, переведя деньги на свой банковский счет.
Затем преступники легализовали деньги, приобретя у банка векселя и предъявив их к оплате. При этом мошенники действовали от имени ряда юридических лиц.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
