В Петербурге 2 предпринимателя подозреваются в хищении и отмывании 17 млн руб. через фирму-двойника.
В Петербурге сотрудниками полиции задержаны двое предпринимателей, которые, по версии следствия, создав подставную фирму, похитили и легализовали денежные средства на общую сумму 17 млн руб.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, в отношении бизнесменов возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, подозреваемые в период с февраля 2007г. по март 2011г. совместно с неустановленными лицами создали подставную организацию с аналогичным потерпевшей фирме названием. Затем они, обманув гендиректора компании, организовали перевод денежных средств, предназначенных для реальной фирмы, на расчетный счет подконтрольной им ООО. Этим мошенники нанесли потерпевшей фирме имущественный ущерб в сумме 17 млн руб. По данному факту в июле 2011г. было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).
В результате дальнейших следственно-оперативных мероприятий подозреваемые дополнительно были изобличены в том, что с 21 по 25 марта 2011г. в целях легализации (отмывания) полученных денег осуществили их перевод со счетов подконтрольной им организации ООО на брокерские счета в один из коммерческих банков в Москве для участия в биржевых торгах ММВБ.
Брокерские счета указанного банка, на которые переводились похищенные средства, установлены. Наложен арест на денежные средства. Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, другому - в виде залога 1 млн руб.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
