В Санкт-Петербурге правоохранительные органы пресекли деятельность ОПГ, легализовавшей более 2 млрд руб.
Сотрудники Главного управления (ГУ) МВД России по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), легализовавшей более 2 млрд руб. Такую информацию предоставила пресс-служба ГУ МВД России по СЗФО.
Сообщается, что члены организованной преступной группы для осуществления незаконной банковской деятельности использовали учредительные документы и расчетные счета различных организаций, имеющих номинальных руководителей. В схеме обналичивания денег участвовали более 10 организаций. С их счетов безналичным путем в банки Санкт-Петербурга и Кургана, а также в заграничные банки по фиктивным контрактам перечислялись финансовые средства как для обналичивания, так и перевода их в иностранную валюту. За осуществление незаконной банковской деятельности члены группировки брали вознаграждение в размере 6,5% от перечисленных сумм. Полученные деньги делились между членами ОПГ и тратились ими на свои нужды. Было установлено, что полученные преступным путем денежные средства один из участников группы легализовывал в предпринимательской деятельности, то есть инвестировал их в строительство и дальнейшее развитие одного из ресторанов в Санкт-Петербурге.
По данному факту 29 марта 2011г. следственной частью при ГУ МВД России по СЗФО было возбуждено уголовное дело по п."а" ч.3 ст.174 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, совершенные группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса РФ.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
