В Петербурге окончено расследование дела о рейдерском захвате магазина с причинением ущерба на сумму 76,8 млн руб.
В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении уроженцев Грузии Рафаила Аветисяна, Гурама Бахтадзе, Георгия Багдадова, а также адвоката Сергея Васильева, обвиняемых в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Как сообщает пресс-служба городского следственного управления Следственного комитета РФ, злоумышленникам инкриминируется мошенническое присвоение права на имущество, принадлежащее ООО "Магазин "Ткани", на общую сумму свыше 76 млн 840 тыс. руб. В настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела, устанавливается местонахождение их соучастников.
По версии следствия, Акакий Дараселия, в настоящее время находящийся в розыске, обманным путем получил подписи генерального директора и собственника 64% доли магазина на чистых листах бумаги. Затем аферисты, используя сфальсифицированные документы, ввели в заблуждении сотрудников межрайонной инспекции Министерства по налогам и сборам РФ N10 по Петербургу, в результате чего 26 ноября 2004г. внесли изменения в учредительные и регистрационные документы общества. Согласно поддельным данным, доли уставного капитала компании были перераспределены, а на должность генерального директора был назначен один из участников рейдерской банды.
В начале декабря того же года Р.Аветесян с сотрудниками охранного предприятия прибыл в помещение магазина на Невском проспекте, где представился сотрудникам вновь назначенным гендиректором. После этого злоумышленник фактически завладел помещениями торговой точки, товарно-материальными ценностями и бухгалтерской документацией.
Р.Аветисян также приобрел на денежные средства ООО "Магазин "Ткани" векселя на сумму более 3 млн 380 тыс. руб., которые передал А.Дараселии, а затем продал ООО "Моспромторг" объекты недвижимого имущества незаконно захваченного общества.
После этого участники группы, зная, что по заявлению генерального директора магазина возбуждено уголовное дело и 25 июля 2005г. на недвижимое имущество объекта наложен арест, побудили войти в состав банды представителя потерпевших - адвоката С.Васильева. В результате действий юриста, злоупотреблявшего доверием потерпевших, 16 ноября 2005г. арест на имущество магазина был отменен, и собственность перешла в пользу ООО "Моспромторг". Кроме того, в июне 2006г. было прекращено уголовное производство, возбужденное по обращению гендиректора магазина.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
