В Калининграде вынесен приговор по делу лжебанкира, незаконно обналичившего свыше 3,317 млрд руб.
В Калининграде суд вынес приговор по факту осуществления незаконной банковской деятельности (ч.2 ст.172 УК РФ) с извлечением дохода на общую сумму, превышающую 6 млн 634 тыс. руб. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области, осужденному назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 900 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.
Как установил суд, в период с ноября 2005г. по февраль 2008г. осужденный с двумя соучастниками занимался осуществлением банковской деятельности без регистрации и специального разрешения. Злоумышленники привлекали денежные средства различных юридических лиц, заинтересованных в обналичивании денег и сокрытии от налогового и финансового контроля. Денежные средства, проведенные в качестве оплаты за поставки товаров, выполнение работ либо оказание услуг по неправомерным сделкам, размещались на банковских счетах подставных юридических и физических лиц. Затем деньги снимались с банковских счетов и передавались "клиентам", за что с них взималась комиссия в размере 0,2% от обналиченной суммы.
Всего по вышеуказанной схеме лжебанкиры обналичили 3 млрд 317 млн 156 тыс. 428,5 руб.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
