В Госдуму внесены поправки в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
В Госдуму внесены поправки в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Законопроект вносит изменения в ст.205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и в ст.6 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" с целью привести российскую систему противодействия легализации преступных доходов в соответствие с рекомендациями ФАТФ (FATF, группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
Согласно документу положения о незаконном обращении и хищении ядерных материалов (ст.220 и 221 Уголовного кодекса РФ) будут отнесены к преступлениям, за причастность к которым следует включение юрлиц и граждан в списки лиц, подвергнутых финансовым санкциям.
Ст.6 закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, которая устанавливает основания включения юрлиц и граждан в список участников в экстремистской деятельности, дополняется основаниями для исключения из такого перечня тех, кто ведет законопослушный образ жизни, но формально продолжает числиться в "черном списке".
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
