Экс-глава вологодского "Банка Москвы" Н.Голубин задержан за хищения более 400 млн руб.
В Вологде по подозрению в мошенничестве 26 декабря 2011г. задержаны бывший директор вологодского филиала "Банка Москвы" Николай Голубин и его сын Сергей. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Вологодской области, в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 210 Уголовного кодекса РФ (организация преступного сообщества и участие в нем).
По версии следствия, бывший глава вологодского филиала московского банка при участии сына в период 2005-2009г. путем выдачи незаконных кредитов организациям похитил около 400 млн руб. со счетов банка. Его сын подыскивал организации, которые могли бы претендовать на получение кредитов, и фирмы, готовые изготовить поддельные документы. Н.Голубин контролировал, чтобы проверка документов при выдаче кредитов банком не производилась. Впоследствии при проверке деятельности филиала головным офисом он следил, чтобы документы о незаконно выданных кредитах не попадали в поле зрения проверяющих.
После того как подставные фирмы и юрлица получали кредиты, подозреваемые переводили кредитованные денежные средства на свои счета и пытались легализовать их, вкладывая в различные фонды и акции. Следствие располагает информацией, что подозреваемые также привлекали к преступной деятельности и неосведомленных лиц. Для реализации мошеннической схемы подозреваемые создали организованное преступное сообщество.
К 2008г. подозреваемым удалось беспрепятственно похитить 195 млн руб. со счетов "Банка Москвы", однако к этому моменту у филиала образовалась огромная задолженность по кредитам, которую отец и сын решили частично покрыть. Заработав в 2008-2009г. на незаконных кредитах еще 140 млн руб., часть этих денег они вернули на счета банка.
В настоящий момент устанавливаются преступные связи предполагаемых мошенников, выясняется степень участия в мошеннической схеме предприятий и юридических лиц, упоминаемых в материалах дела. В отношении задержанных решается вопрос о мере пресечения.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
