Санкт-Петербург и область , 23 дек 2010, 11:02

Найден третий организатор крупнейшей питерской "пирамиды"

В деле о финансовой пирамиде ООО "САН", созданной в Санкт-Петербурге и разросшейся до масштабов страны, появился еще один фигурант. Пресс-служба ГУВД по Петербурга и Ленинградской области сообщила, что 21 декабря был задержан третий организатор "пирамиды".

В отношении участника организованной преступной группы, члены которой похищали деньги горожан возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

Ранее в организации мошеннической схемы были изобличены двое участников ОПГ. Одному из них 27 апреля 2010 года предъявили обвинение в порядке ч.1 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества). Второму злоумышленнику, гражданину Эстонии, инкриминируют совершение преступления, предусмотренного третьей частью той же статьи УК РФ (участие в преступном сообществе, совершенное с использованием служебного положения).

rbc.group

Иностранцу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Лидер банды объявлен в международный розыск.

rbc.group

В отношении указанных лиц еще в 2008 году было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере" (ч.4 ст.159 УК РФ).

Мужчины обвиняются в том, что в январе 2007 года зарегистрировали в Петербурге ООО "САН" для привлечения денежных средств граждан, которым обещали высокий процентный доход. Деньги вкладчиков мошенники присваивали. Проценты, разумеется, никто из кредиторов не получил.

Филиалы фирмы работали в нескольких регионах России. Полученные у доверчивых граждан деньги организаторы "пирамиды" переводили на счета фирм-однодневок, зарегистрированных в оффшорных зонах. Общая сумма ущерба, нанесенная обманутым вкладчикам, устанавливается. Счет идет на десятки миллионов.