Экс-главам "Банка Москвы" заочно предъявлено третье обвинение
В отношении бывших руководителей "Банка Москвы" Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина возбуждено новое уголовное дело — о хищении более 6,7 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе следственного департамента МВД РФ.
По версии следствия, в период 2008-2011гг. банкиры, используя свое служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО "Банк Москвы" не менее 7,8 млрд руб. на счета подконтрольных им коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Республики Кипр. Расчетные счета этих фирм обслуживались кипрским банком.
Банкиры представили в "Банк Москвы" фиктивные договоры кредитования иностранных компаний, а также организовали частичное погашение задолженности. При этом задолженности перед банком гасились деньгами, взятыми в кредит у "Банка Москвы". Всего в ОАО "Банк Москвы" вернулось около 1,1 млрд руб. Оставшаяся сумма была, как полагает следствие, похищена подозреваемыми и использована на собственные нужды.
Напомним, это не первое уголовное дело экс-руководителей "Банка Москвы". Следственный департамент МВД России также подозревает их в злоупотреблении полномочиями при продаже акций ЗАО "Инвестлеспром", принадлежавших банку. Так, в 2006г. акции были проданы подконтрольной банкирам компании ЗАО "Лесонавигатор" по цене в 10 руб. за одну акцию. Весь пакет акций был продан за 10 тыс. руб. Затем акции были перепроданы, а еще позднее Банк Москвы вновь приобрел 19,9% акций, но уже за 199 млн долл.
Акции ЗАО "Инвестлеспром", находящиеся в распоряжении ряда кипрских компаний, фактически принадлежат А.Бородину и Д.Акулинину. На основании этого Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного департамента МВД России об аресте этих акций с запретом права пользования ими.
Кроме этого, экс-банкиры обвиняются в том, что при пособничестве президента ЗАО "Кузнецкий мост девелопмент" Бориса Шемякина и генерального директора ЗАО "Премьер Эстейт" Светланы Тимониной путем мошенничества похитили более 12,5 млрд руб., принадлежащих "Банку Москвы".
В настоящее время обвиняемые находятся в международном розыске.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
