Главы налоговой инспекции Подмосковья задержаны за хищения более 20 млн руб.
В Москве задержаны руководители одной из инспекций Федеральной налоговой службы (ФНС) России.
Как сообщает следственный департамент МВД РФ, сотрудники ведомства в рамках расследуемого уголовного дела задержали руководителей межрайонной инспекции ФНС России №2 по Московской области. Задержанные подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, с причинением ущерба в особо крупном размере).
По данным следствия, подозреваемые совершили хищение бюджетных денежных средств в размере более 20 млн руб.
Так, в период с октября по ноябрь 2011г. начальник инспекции и руководитель отдела камеральных проверок давали указания своим подчиненным о подготовке незаконных решений о возврате налога на добавленную стоимость (НДС) ряду компаний, которые сами же и подписывали. При этом документы, которые могли бы являться обоснованием возврата этим компаниям суммы переплаченного налога, отсутствовали.
Задержанные принимали решения о незаконном возврате денежных средств таким образом, чтобы сумма возврата не превышала 3 млн руб. за раз. Это позволяло им не согласовывать свои действия с вышестоящим руководством. Расчетные счета, на которые перечислялись бюджетные деньги практически всех компаний, участвовавших в преступной схеме, были открыты в одной и той же кредитной организации.
По месту работы и жительства подозреваемых были изъяты материалы, свидетельствующие об их причастности к преступлению, а также денежные средства в сумме более 5 млн руб., происхождение которых задержанные обосновать не смогли.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
