В Петербурге раскрыли группу теневых банкиров
Полиция и ФСБ пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств, «сопряженным с извлечением дохода в особо крупном размере», сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Всего задержанные организаторы незаконных схем заработали около 287 млн руб.
В противоправных действиях подозревают граждан Марченко Р.С., Ситковского М.С. и Вильданову Е.А., рассказали в ведомстве. Заведено дело по п.б ч. 2 ст. 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»). Во время обысков у подозреваемых изъяли банковские карты, печати и учредительные документы юридических лиц.
В ноябре прошлого года в Петербурге задержали теневых банкиров, через которых прошло около 1 млрд руб. Группа организовала пoступление безналичных денежных средств физических и юридических лиц на счета подкoнтрольных фиктивных организаций. Во время обысков дома и в офисе у подозреваемых обнаружили 6,7 млн руб.
Ещё больше новостей — на канале РБК Петербург в Telegram
