Через теневых банкиров в Петербурге прошел 1 млрд рублей
В Петербурге сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти и ФСБ России задержали группу теневых банкиров — двух организаторов незаконного бизнеса и двух их сообщниц. По оперативным данным, через «обнальщиков» прошло около 1 млрд рублей. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Злоумышленники организовали поступление безналичных денежных средств физических и юридических лиц на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций. В дальнейшем под видом оплаты за осуществление мнимых сделок проводились операции по обналичиванию капитала и возвращение его клиентам за вычетом вознаграждения. Его размер варьировался от 11 до 13%», — отметила Волк.
Во время обысков дома и в офисе у подозреваемых обнаружили 6,7 млн руб., документы и печати различных организаций. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере).
Предполагаемых организаторов преступной финансовой схемы поместили под домашний арест, их сообщницы находятся под подпиской о невыезде.
В 2022 году в Петербурге раскрыли масштабную схему незаконного обналичивания денег. За 5 лет работы через теневых банкиров прошло более 2 млрд руб. Подпольная банковская схема с использованием расчетных счетов подконтрольных фирм работала с января 2018 года. За свои услуги теневые банкиры брали 14,5% от обналичиваемой суммы. В серой схеме использовалась наличка, полученная в результате оптовой продажи продуктов питания и безалкогольных напитков в Петербурге, Москве и Московской области.
В 2021 году теневых банкиров в Петербурге приговорили к серьезным срокам за преступную деятельность в течение трех лет. С 2012 года Антон Лукин, Петр Шутас и Александр Грищенко через фиктивные фирмы без соответствующей регистрации и лицензии предоставляли банковские услуги по кассовому обслуживанию, инкассации денежных средств. За проводимые операции взималась комиссия не менее 4%. За время деятельности участникам группы удалось заработать не менее 80 млн руб. В результате суд приговорил Лукина к 5 годам колонии общего режима со штрафом 800 тыс. руб., Грищенко — к 4 годам со штрафом 600 тыс. руб., Шутаса — к 3 годам условно, с испытательным сроком 3 года, со штрафом 400 тыс. руб.
Обновлено в 15:35
Ещё больше новостей — на канале РБК Петербург в Telegram
