Сотрудники МВД и ФСБ провели 30 обысков по «банковскому» делу
В Санкт-Петербурге раскрыли масштабную схему незаконного обналичивания денег. За 5 лет работы «теневые» банкиры обналичили более 2 млрд рублей, подсчитали в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным пресс-службы ведомства, спецоперацию, которая включала в себя около 30 обысков, на днях провели сотрудники экономической полиции Петербурга совместно с коллегами из регионального УФСБ России.
Согласно версии следствия, подпольная банковская схема с использованием расчетных счетов подконтрольных фирм работала с января 2018 года. За свои услуги «теневые» банкиры брали 14,5% от обналичиваемой суммы. В «серой» схеме использовалась наличка, полученная в результате оптовой продажи продуктов питания и безалкогольных напитков в Петербурге, Москве и Московской области. «Указанная схема способствовала уклонению от уплаты налогов нескольких десятков подконтрольных фирм на сумму в несколько сотен миллионов рублей», — уточнили в главке. По данному возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В ходе спецоперации были проведены обыски в Москве и Санкт-Петербурге в офисах коммерческих структур и по местам проживания предполагаемых фигурантов. Изъято более 27 млн руб., электронные носители информации, средства связи, финансовые документы, содержащие информацию о работе «банкиров».
Есть и подозреваемые: один из предполагаемых организаторов незаконной схемы, 45-летняя жительница Петербурга, и один из соучастников, 42-летний житель столицы, трудоустроенный в одной из аффилированных фирм. Оба задержаны. По оперативным данным, всего в схеме по обналичиванию денег были задействованы более 20 человек. Следователи проводят работу по установлению всех участников группы и привлечению их к ответственности.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
