В Петербурге задержали теневых банкиров

Следственное управление УМВД по Калининскому району Санкт-Петербурга возбудило уголовное дел после задержания двух мужчин, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. За 3,5 года сообщники (им 49 лет и 51 год) успели заработать около 20 млн руб. на комиссиях за нелегальное обналичивание денежных средств, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной версии, криминальный бизнес, созданный сообщниками, действовал в период с октября 2022 года по апрель 2026 года. Подозреваемые использовали реквизиты нескольких подконтрольных фирм-«однодневок» и индивидуальных предпринимателей, через которые открывали расчетные счета и проводили транзитные операции для клиентов, желавших нелегально обналичить денежные средства, заявили в региональном главке.

«За свои услуги теневые банкиры удерживали фиксированную комиссию — не менее 17,5% от каждой поступившей суммы», — говорится в сообщении ведомства. Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны, десятки банковских карт, печати фиктивных организаций и др.

Правоохранители сообщили, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»). Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В апреле этого года экономическая полиция задержала в Петербурге трех человек по подозрению в незаконном выводе денег за рубеж и ведении незаконной банковской деятельности. Всего злоумышленники осуществили банковских операций на 600 млн руб., а их доход от незаконной деятельности составил 24 млн руб.