В Петербурге задержали теневых банкиров с оборотом в ₽600 млн

Экономическая полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области задержала трех человек по подозрению в незаконном выводе денег за рубеж и ведении незаконной банковской деятельности. Всего злоумышленники осуществили банковских операций на 600 млн руб., а их доход от незаконной деятельности составил 24 млн руб., сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по городу и области.

Теневых банкиров задержали совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ и Северо-Западной оперативной таможни. Отмечается, что в схеме участвовали мужчины 42 и 36 лет, а также 39-летняя женщина. Они организовали канал вывода денег за пределы страны под видом оплаты внешнеторговых контрактов, предоставляя банкам фиктивные документы на поставку строительных материалов и другой продукции.

Также подозреваемые оказывали услуги по обналичиванию денег через подконтрольные организации, заявили в региональном главке. В ходе обысков у задержанных нашли средства связи, денежные средства и различную технику. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, в том числе ст.172 УК РФ («незаконная банковская деятельность») и ст.210 УК РФ («организация преступного сообщества или участия в нем»). Задержанные заключены под стражу.

В марте этого года в Петербурге пресекли деятельность подпольного банка с несколькими офисными помещениями, через который прошло не менее 250 млн руб. Были задержаны три жительницы города, которые числились бухгалтерами в теневой финансовой структуре.