Сотрудники МВД и ФСБ провели 30 обысков по «банковскому» делу
В Санкт-Петербурге раскрыли масштабную схему незаконного обналичивания денег. За 5 лет работы «теневые» банкиры обналичили более 2 млрд рублей, подсчитали в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным пресс-службы ведомства, спецоперацию, которая включала в себя около 30 обысков, на днях провели сотрудники экономической полиции Петербурга совместно с коллегами из регионального УФСБ России.
Согласно версии следствия, подпольная банковская схема с использованием расчетных счетов подконтрольных фирм работала с января 2018 года. За свои услуги «теневые» банкиры брали 14,5% от обналичиваемой суммы. В «серой» схеме использовалась наличка, полученная в результате оптовой продажи продуктов питания и безалкогольных напитков в Петербурге, Москве и Московской области. «Указанная схема способствовала уклонению от уплаты налогов нескольких десятков подконтрольных фирм на сумму в несколько сотен миллионов рублей», — уточнили в главке. По данному возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В ходе спецоперации были проведены обыски в Москве и Санкт-Петербурге в офисах коммерческих структур и по местам проживания предполагаемых фигурантов. Изъято более 27 млн руб., электронные носители информации, средства связи, финансовые документы, содержащие информацию о работе «банкиров».
Есть и подозреваемые: один из предполагаемых организаторов незаконной схемы, 45-летняя жительница Петербурга, и один из соучастников, 42-летний житель столицы, трудоустроенный в одной из аффилированных фирм. Оба задержаны. По оперативным данным, всего в схеме по обналичиванию денег были задействованы более 20 человек. Следователи проводят работу по установлению всех участников группы и привлечению их к ответственности.
Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров
Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео
Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня
Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
