Перейти к основному контенту
Санкт-Петербург и область ,  
0 

Дома у председателя правления Мастер-банка прошел обыск по делу о "банковской ОПГ"

Сотрудники МВД провели обыски в местах жительства бывших сотрудников КБ "Мастер-банк" Сергея Кормщикова и Игоря Бабича, которые проходят подозреваемыми по делу "банковской ОПГ".
Дома у председателя правления Мастер-банка прошел обыск по делу о "банковской ОПГ"

Сотрудники МВД провели обыски в местах жительства бывших сотрудников КБ "Мастер-банк" Сергея Кормщикова и Игоря Бабича, которые проходят подозреваемыми по делу "банковской ОПГ". Кроме того, обыски прошли в домах руководства банка, в том числе в квартире председателя правления Мастер-банка Бориса Булочника. Об этом в понедельник, 16 июля 2012г., сообщает пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

В ходе обысков были изъяты черновые записи, электронные носители информации, другие предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела о незаконной банковской деятельности.

Напомним, ранее стало известно о том, что бывшие ведущие специалисты управления Мастер-банка по работе с крупным бизнесом С.Кормщиков и И.Бабич были задержаны по подозрению в причастности к незаконному обналичиванию 2 млрд руб. Максимальное наказание, предусмотренное за инкриминируемое им преступление - 7 лет лишения свободы. Следствие ходатайствовало о содержании подозреваемых под домашним арестом.

По данным МВД, С.Кормщиков и И.Бабич по поручению руководства осуществляли непосредственное взаимодействие с представителями коммерческих банков и организаций по вопросам незаконного обналичивания денежных средств, в частности используемого при уклонении от уплаты налогов.

Комментируя задержание С.Кормщикова и И.Бабича, официальный представитель Мастер-банка Анна Сапожникова заявила, что "люди с такими фамилиями кадровой службе неизвестны". Однако, по данным "Коммерсанта", в материалах уголовного дела есть две справки, выданные этой же кадровой службой, в которых утверждается, что подозреваемые уволились из банка по собственному желанию незадолго до своего задержания.

В полиции предполагают, что увольнение могло быть оформлено задним числом, так как, например, С.Кормщиков весь день накануне задержания провел в здании КБ "Мастер-банк" на своем рабочем месте. По данным правоохранителей, адвокатов задержанным предоставил банк.

Дело о "банковской ОПГ" получило широкий резонанс в марте 2012г. Руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей.

Оперативные сотрудники ГУЭБиПК МВД России в марте 2012г. одновременно провели 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов, в том числе в помещениях КБ "Мастер-банк", АКБ "Золостбанк", АКБ "Стратегия", филиалов Судостроительного банка и КБ "Межрегиональный клиринговый банк". Тогда было изъято более 500 печатей, среди которых – гербовые печати государственных органов, а также магнитные носители, иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.

В апреле 2012г. по подозрению в незаконной банковской деятельности были задержаны бывший вице-президент КБ "Мастер-банк" Евгений Рогачев (в самом банке говорят, что этот сотрудник никогда не был вице-президентом) и два его сообщника – сотрудники АКБ "Золостбанк". Сегодня МВД уточнило, что Е.Рогачев арестован. В мае 2012г. была объявлена в розыск еще одна подозреваемая – экс-начальник отдела межбанковского кредитования АКБ "Золостбанк" Альбина Плотникова.

Готовые квартиры в новых кварталах

В разных районах Москвы и области

Квартиры в столице 

с выгодой до ₽4,5 млн

Выгодные предложения 

для семей с детьми

Видовые квартиры 

в высотных башнях

Варианты с мебелью 

и встроенной техникой

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 109,01 (-1,47)
Инвестиции, 13 дек, 18:37
Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 103,43 (-0,52)
Инвестиции, 13 дек, 18:37
Москвичам пообещали январский мороз на следующей неделеОбщество, 09:42
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись несколько автомобилейОбщество, 09:23
Google Play прекратит платежи разработчикам из России. Что это значитТехнологии и медиа, 09:18
Стартовали продажи седана для деловых людей Lada Aura: обзор автомобиляРБК и Автоваз, 09:10
Что будет с курсом юаня в 2025 году: прогнозы экспертовИнвестиции, 09:00
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 08:58
Фигурант дела о бронежилетах просил снять арест из-за участия в бояхПолитика, 08:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Владимир Путин встретился с Нурсултаном НазарбаевымПолитика, 08:19
Муж Блиновской обжаловал решение о ее банкротствеБизнес, 08:01
ФСБ около года вела наблюдение за бывшим рязанским губернаторомПолитика, 08:00
Таланты в условиях «голода»: как сохранить ценных сотрудниковРБК и Битрикс24, 07:59
Власти Киевской области сообщили о работе ПВОПолитика, 07:29
Bloomberg узнал, что США попросили Ирак не пускать оружие Ирана в СириюПолитика, 07:17
Над Россией за ночь сбили 37 дроновПолитика, 07:08