В Москве задержаны топ-менеджеры банков, объединившихся для вывода средств за рубеж
Полиция задержала участников "банковской группировки", которые вывели за границу и обналичили 20-25 млрд руб. (не 2 млрд, как сообщалось ранее). Однако, как рассказал журналистам начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Денис Сугробов, эта цифра тоже не окончательна.
По словам Д.Сугробова, установлены не только рядовые исполнители, но и организаторы группировки, которые занимают ключевые посты в кредитно-финансовых учреждениях. В настоящее время, отметил Д.Сугробов, подозреваемые предпринимают попытки развала доказательственной базы и административного давления на правоохранительные органы.
"В ближайшее время к уголовной ответственности мы привлечем первых лиц кредитно-финансовых учреждений", - отметил Д.Сугробов.
Задержаны несколько человек, некоторым из них уже предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Речь идет о сотрудниках Мастер-банка, Золостбанка, а также банка "Стратегия" и Межрегионального клирингового банка. По местам жительства фигурантов дела и в их рабочих кабинетах проведено 29 обысков, в результате которых изъято 500 печатей, в том числе и печати госорганов.
По данным МВД, фигуранты дела, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили деньги на счета коммерческих банков, затем переводили их на другие счета и обналичивали. За свои услуги организаторы группировки, в которую входили руководители ряда банков и иных организаций, брали комиссию в размере 3-7% от суммы платежа.
Накануне, 15 марта 2012г., МВД пообещало арестовать ряд руководитель российских банков. Сотрудники полиции пресекли деятельность группировки, которая незаконно вывела за рубеж более 100 млрд руб. с помощью сделок с акциями "голубых фишек" через ММВБ и РТС.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
