Перейти к основному контенту
Санкт-Петербург и область ,  
0 

Фирмы-"однодневки" держали на счетах 200 млн руб.

В Санкт-Петербурге сотрудники Главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу пресекли деятельность организованной преступной группы, совершавшей незаконные банковские операции. Как сообщили в пресс-службе ведомства, через счета только трех фирм-"однодневок", созданных членами банды, за 10 месяцев в 2006-2007гг. было проведено свыше 200 млн руб. Доход преступной группы, по предварительным подсчетам, составил свыше 8 млн руб.
Фирмы-"однодневки" держали на счетах 200 млн руб.

В Санкт-Петербурге сотрудники Главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу пресекли деятельность организованной преступной группы, совершавшей незаконные банковские операции. Как сообщили в пресс-службе ведомства, через счета только трех фирм-"однодневок", созданных членами банды, за 10 месяцев в 2006-2007гг. было проведено свыше 200 млн руб. Доход преступной группы, по предварительным подсчетам, составил свыше 8 млн руб.

По данному факту ранее было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Задержанному организатору и руководителю группы, а также еще одному ее участнику предъявлены обвинения. В отношении них избрана мера пресечения в виде ареста. Третья участница преступного сообщества находится в розыске и признана обвиняемой заочно.

По оперативным данным, за незаконное обналичивание средств обвиняемые получали вознаграждение в размере 4-9% от сумм, перечисленных на счет. В настоящее время по уголовному делу проходит более 30 фирм, учрежденных злоумышленниками.

В конце июня 2009г. в ходе обысков в офисах и квартирах фигурантов дела изъято порядка 800 тыс. долл., 700 тыс. евро и 800 тыс. руб. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили документы, ноутбуки, предметы антиквариата, ювелирные украшения. В одном из банков наложен арест на счета номинальных организаций, использованных для совершения незаконной банковской деятельности.

СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена: 
как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации 
в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78)
Инвестиции, 24 мая, 17:19
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55)
Инвестиции, 24 мая, 17:19
Гладков рассказал о последствиях воздушной атаки на Белгород Политика, 00:13
Игра в поддавки. Почему прошедший сезон РПЛ стал уникальным Спорт, 00:00
На территории Белгородской области снова запустили ракетную опасность Политика, 25 мая, 23:53
Уехавшие в Венгрию украинцы рассказали о страхе депортации Политика, 25 мая, 23:43
Над Белгородской областью сбили «Нептун» и 29 снарядов Vampire Политика, 25 мая, 23:26
В больнице сообщили, что премьеру Словакии Фицо стало лучше Политика, 25 мая, 23:19
«Байер» победил клуб из второго дивизиона в финале Кубка Германии Спорт, 25 мая, 23:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Фоторепортаж Спорт, 25 мая, 22:59
В Курске водитель Mercedes не справился с управлением и сбил ребенка Общество, 25 мая, 22:50
Гладков сообщил о четырех погибших при обстрелах Белгородской области Политика, 25 мая, 22:35
В Белгороде и районе четвертый раз за сутки объявили ракетную опасность Политика, 25 мая, 22:27
Байден назвал Путина тираном Политика, 25 мая, 22:17
Сборная Канады сенсационно проиграла Швейцарии в полуфинале ЧМ по хоккею Спорт, 25 мая, 22:08
В Севастополе объявили воздушную тревогу Политика, 25 мая, 22:00