Лента новостей
Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Хабаровском крае 00:36, Общество Шведские хоккеисты второй раз подряд стали чемпионами мира 00:20, Спорт Sberbank CIB заподозрил «Газпром» в ущемлении интересов акционеров 00:01, Бизнес Рынок страхования жизни за пять лет вырастет до 1 трлн руб. 00:00, Финансы Михаил Скигин получил право требовать $35 млн с «Юлмарта» 00:00, Бизнес В окружении Абрамовича объяснили причину проблемы с получением визы 20 мая, 23:54, Бизнес Как играла хоккейная сборная СССР на чемпионатах мира 20 мая, 23:30, Спецпроект РБК Спорт Участник нападения на церковь в Грозном оказался студентом колледжа 20 мая, 23:08, Общество В ДНР заявили о переброске Киевом в Лозоватское запрещенной артиллерии 20 мая, 22:46, Политика Кадыров усомнился в ответственности ИГ за нападение на церковь в Грозном 20 мая, 21:59, Политика В ОАЭ анонсировали 10-летние резидентские визы для инвесторов 20 мая, 21:36, Общество Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 20 мая, 21:17, РБК и Билайн Финал чемпионата мира по хоккею. Швеция — Швейцария. Онлайн 20 мая, 21:15, Спорт Трамп поручит проверить вопрос о «слежке» ФБР за его кампанией 20 мая, 21:14, Политика Во время шторма на Шри-Ланке погибли три человека 20 мая, 20:36, Общество Баскетболисты ЦСКА потерпели поражение в матче за третье место Евролиги 20 мая, 20:24, Спорт В Шотландии анонсировали дебаты по новому референдуму о независимости 20 мая, 20:19, Политика В Эстонии анонсировали первые совместные учения с ВВС Швеции 20 мая, 19:56, Политика Как начиналось хоккейное противостояние СССР и Канады 20 мая, 19:47, Спецпроект РБК Спорт Глава Минфина США объявил о «паузе» в торговой войне с Китаем 20 мая, 19:17, Экономика Сборная Канады осталась без медалей на ЧМ по хоккею 20 мая, 19:10, Спорт В Госдепе США назвали президентские выборы в Венесуэле нелегитимными 20 мая, 18:58, Политика В Казахстане при пожаре на нефтяном месторождении погиб один человек 20 мая, 18:38, Общество При жесткой посадке легкомоторного Су-29 в Ленобласти погиб один человек 20 мая, 18:20, Общество Эрдоган прокомментировал сообщения СМИ о подготовке на него покушения 20 мая, 18:06, Политика Тест: кто важнее для бизнеса - миллениалы или поколение Z 20 мая, 17:43, РБК и Билайн СМИ сообщили о 4 тыс. сбоев в системе мониторинга радиации в Фукусиме 20 мая, 17:40, Общество ИГ взяла на себя ответственность за нападение на церковь в Грозном 20 мая, 17:39, Общество
Фирмы-"однодневки" держали на счетах 200 млн руб.
Санкт-Петербург и область, 14 июл 2009, 17:48
0
Фирмы-"однодневки" держали на счетах 200 млн руб.
В Санкт-Петербурге сотрудники Главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу пресекли деятельность организованной преступной группы, совершавшей незаконные банковские операции. Как сообщили в пресс-службе ведомства, через счета только трех фирм-"однодневок", созданных членами банды, за 10 месяцев в 2006-2007гг. было проведено свыше 200 млн руб. Доход преступной группы, по предварительным подсчетам, составил свыше 8 млн руб.

В Санкт-Петербурге сотрудники Главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу пресекли деятельность организованной преступной группы, совершавшей незаконные банковские операции. Как сообщили в пресс-службе ведомства, через счета только трех фирм-"однодневок", созданных членами банды, за 10 месяцев в 2006-2007гг. было проведено свыше 200 млн руб. Доход преступной группы, по предварительным подсчетам, составил свыше 8 млн руб.

По данному факту ранее было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Задержанному организатору и руководителю группы, а также еще одному ее участнику предъявлены обвинения. В отношении них избрана мера пресечения в виде ареста. Третья участница преступного сообщества находится в розыске и признана обвиняемой заочно.

По оперативным данным, за незаконное обналичивание средств обвиняемые получали вознаграждение в размере 4-9% от сумм, перечисленных на счет. В настоящее время по уголовному делу проходит более 30 фирм, учрежденных злоумышленниками.

В конце июня 2009г. в ходе обысков в офисах и квартирах фигурантов дела изъято порядка 800 тыс. долл., 700 тыс. евро и 800 тыс. руб. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили документы, ноутбуки, предметы антиквариата, ювелирные украшения. В одном из банков наложен арест на счета номинальных организаций, использованных для совершения незаконной банковской деятельности.

Подписка на РБК
Получайте уведомления о свежих новостях в своем браузере
Ваш браузер настроен на блокировку уведомлений. Он не дает сайту rbc.ru корректно работать. Если вы хотите быть в курсе всех событий, удалите сайт rbc.ru из списка заблокированных.
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.