Экс-совладельца «Балтийского банка» подозревают в фиктивном банкротстве
Экс-совладелеца «Балтийского банка» Андрея Исаева, признанного несостоятельным в феврале этого года, подозревают в организации преднамеренного банкротства. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на финансового управляющего личным банкротством Исаева Олега Елисоветского, который провел анализ финансового состояния бизнесмена и его сделок.
Финансовый управляющий — это арбитражный управляющий, назначенный Арбитражным судом по делу о банкротстве гражданина.
Елисоветский отказался уточнить изданию, какие именно признаки преднамеренного банкротства он обнаружил, однако сообщил, что предоставит собранные доказательства в суд и правоохранительные органы.
Ранее финансовый управляющий оспорил несколько сделок, которые Исаев осуществил незадолго до своего банкротства. В частности, в понедельник петербургский арбитраж признал ничтожными договоры дарения, по которым бизнесмен передал своим родственникам три земельных участка и два жилых дома в Курортном районе Петербурга. Суд вернул это имущество в конкурсную массу, и оно будет продано в пользу кредиторов Исаева.
Судебное разбирательство о банкротстве Исаева, как ранее сообщал РБК Петербург, началось в октябре 2015 года, когда связанная с банкиром компания «Мойка 22», управляющая отелем Kempinski, подала иск о признании Исаева банкротом. Как рассказывали РБК Петербург участники гостиничного рынка, директор компании Светлана Белкина является супругой банкира. В том же месяце иск о банкротстве подала АО «Петербургское агентство недвижимости», бенефициаром которого являлся Исаев.
Всего в рамках процедуры реструктуризации долгов банкира на сумму более 2,6 млрд руб. заявления о включении в реестр требований кредиторов подавали АО «ПАН», ПАО «Балтийский банк», ООО «Фортис», ООО «Конюшенная площадь», ООО «Невский 96», ООО «ЮНИПАК», ООО «Русская торгово-финансовая компания», ЗАО «Развитие недвижимости Р.Б.И.», ООО «ТД «Экспортлестрейд» и МИ ФНС № 12 по Санкт-Петербургу.
Справка
Андрей Исаев совместно с партнером Олегом Шигаевым ранее контролировали Балтийский банк, который после санации достался Альфа-Банку. Исаев также считается основным владельцем ЗАО «Петербургское агентство недвижимости» (ПАН), которое владеет, в частности, бизнес-центром «Дом Зингера». По данным kartoteka.ru, ООО «Мойка 22» и ЗАО «Зингер» являются правопреемниками ЗАО «ПАН». ПАН ранее учредила ООО «Русская торгово-финансовая компания», которая также выступала кредитором Исаева.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC
