В Петербурге завели дело после выявления масштабной финансовой пирамиды
В Главное следственное управление Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области переданы материалы дела о крупной финансовой пирамиде, которая действовала на территории Северной столицы. По делу задержаны три человека, которые с 2022 года привлекли порядка 600 млн руб., сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Известно, что преступную схему организовал петербургский предприниматель. Вместе с племянником и сестрой он привлекал денежные средства граждан под видом займов, обещая доходность до 25% годовых. Группа действовала через подконтрольную фирму, которая официально занималась монтажными работами, заявила Ирина Волк.
Самым первым вкладчикам проценты действительно выплачивались за счет средств, ранее поступавших от других участников пирамиды, «однако со временем выплаты становились все реже и меньше, а затем полностью прекратились», сообщили в МВД. Всего подозреваемые привлекли средства не менее 200 человек и тратили деньги на личные нужды.
Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). При обыске у подозреваемых изъяли компьютеры, мобильные телефоны и печати фиктивных организаций.
В конце прошлого года суд в Петербурге признал генеральнoго директора ООО «Аргор» (фирменное наименование TORestate) Андрея Петрунькина винoвным в мошенничестве. Бизнесмен привлекал инвесторов в свoю фирму, якобы оказывавшую риелторские услуги, и сoзнательно вводил людей в заблуждение отнoсительно своего материального благополучия.
Ещё больше новостей — на канале РБК Петербург в Telegram
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
