СМИ: Экс-полковника ФСБ подозревают в многомиллиардной афере
В Петербурге задержаны шестеро фигурантов дела о незаконной банковской деятельности. По данным СМИ, речь идет об обналичивании и выводе за рубеж как минимум 5 млрд руб. Главный фигурант дела находится за границей.
Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, по этому делу было проведено около 45 обысков. Причем обыски проходили не только в Петербурге и Ленобласти, но и в Москве, Ростове-на-Дону и Таганроге. На допрос были доставлены десятки человек. Шестеро из них были задержаны (пятеро петербуржцев и один житель Ростова-на-Дону).
«По версии следствия, в результате незаконной банковской деятельности участники группы извлекли доход в размере более 13,5 млн руб.», — сообщает пресс-служба региональной полиции. Однако источники «Фонтанки» добавляют, что в деле фигурирует информация об обналичивании 4 млрд и выводе за рубеж около 1 млрд руб. В основе уголовного дела лежит анализ Росфинмониторинга деятельности 40 фиктивных фирм, начиная с конца 2014 по лето 2018 года. По расчетам следствия, через схему ежемесячно могло проходить в среднем 300-400 млн руб.
СМИ уточняет, что правоохранителям не удалось задержать предполагаемого организатора преступной схемы. Им якобы является 53-летний петербуржец Сергей Радзывилюк, который сейчас находится в Риге. Журналисты узнали, что — полковник ФСБ в отставке и бизнесмен. До 2017 года он был гендиректором калининградской компании ООО «Балтмострейд-К», которая занимается торговлей стройматериалами. Кроме того, он является директором «Балт-Агро-Трейд» и совладельцем ООО «Меттрансбалтик». Супруга Радзывилюка — собственник и директором ООО «Б.Т.К», которая занимаются работой автовокзалов и автостанций. Здесь тоже примерное равенство доходов и расходов по итогам 2017-го — приблизительно по 20 млн.
РБК Петербург не удалось получить оперативный комментарий в «Балтмострейд-К».
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
