Скандинавский банк попался на российском бизнесе казахского олигарха
Скандинавский банк Nordea выдал кредит в несколько сотен млн долларов на постройку офисного центра «Метрополис» в Москве. Деньги шли не напрямую, а через зарегистрированные в офшорах фирмы, а его конечным получателем являлся казахский бизнесмен Сержан Жумашов.
Как стало известно из документов т.н. «панамского досье» (Panama Papers), банк Nordea практиковал для состоятельных клиентов создание «почтовых фирм», зарегистрированных в офшорах. Формальными руководителями этих фирм становились представители адвокатской фирмы Mossack Fonseca из Панамы, а фактическое руководство осуществляли клиенты Nordea. Тем самым реальные владельцы счетов оказывались в тени для шведских налоговых органов.
В настоящее время финансовые власти Швеции проводят расследование деятельности Nordea и других банков в связи с «панамским досье».
Как сообщило шведское телевидение SVT, одним из клиентов Nordea являлся бизнесмен Сержан Жумашов - один из самых богатых людей Казахстана, входящий в местный список Forbes. С.Жумашов получил от Nordea кредит на сумму в несколько сотен млн долларов под строительство офисного центра «Метрополис» в Москве, при этом транзакции осуществлялись по описанной схеме, т.е. через почтовые фирмы в офшорах.
Руководство Nordea неоднократно заявляло, что в банке были введены специальные процедуры контроля транзакций, которые исключали схемы, позволяющие увести деньги от налогообложения. Однако, как установило SVT, кредитные средства на счета Жумашова в различных офшорных фирмах поступали в течение нескольких лет. «Здесь есть все основания бить тревогу, как в отношении способа финансирования, так и в отношении конечного получателя кредита», - считает эксперт шведского общества потребителей Якоб Кёниг.
В ответ на запрос SVT руководство Nordea ответило, что не комментирует отношения с конкретными клиентами. С.Жумашов остался недоступным для комментариев.
С.Жумашов является основателем и президентом строительной компании Capital Partners. Forbes Kazakhstan оценивал его состояние на май прошлого года в 376 млн долларов. В 2009 году его компания построила в Москве комплекс «Метрополис», в который входят торговый центр и офисные здания. С.Жумашов сообщил Forbes, что получил кредит под строительство «Метрополиса» в размере 380 млн евро в немецком банке Eurohypo. В 2013 году С.Жумашов продал «Метрополис» Morgan Stanley Real Estate Investing за 1,15 млрд долларов, это явилось самой крупной разовой сделкой на рынке недвижимости на территории бывшего СССР.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
