Мошенников-рецидивистов уличили в "отмывании" 5 млн руб.
Петербургская милиция уличила мошенников-рецидивистов в "отмывании" крупной суммы денег. По данным стражей порядка, четверо жителей Северной столицы и их сообщник без определенного места жительства легализовали свыше 5 млн руб.
Как сообщили сегодня в правоохранительных органах, ранее в отношении пяти злоумышленников было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса России (мошенничество). Теперь же органам правопорядка удалось выявить дополнительные факты преступной деятельности участников организованной преступной группы.
По данным следствия, преступления были совершены в период с февраля по сентябрь 2007 года. За это время члены ОПГ предположительно легализовали и потратили на собственные нужды не менее 5 млн 018 тыс. руб.
Используя поддельные документы, участники группировки незаконно завладевали имуществом коммерческих фирм и предприятий и "отмывали" добытые преступным путем средства.
В феврале 2007 года они мошенническим путем завладели мясопродуктами, принадлежащими ООО "ТК "СД", и легализовали 2 млн 420 тыс. руб., зачислив деньги на расчетный счет ООО "Ферро-Крафт". В апреле того же года мошенники по такой же схеме обналичили 1 млн 463 тыс. руб., нанеся ущерб ООО "ТОН".
В июне 2007 года ущерб от действий злоумышленников в размере 1 млн 135 тыс. руб. понесло ООО "Компания "МолСнаб". На этот раз деньги были перечислены на счет ООО "Иртыш". Полученные незаконным путем средства члены ОПГ поделили между собой и потратили на личные нужды.
В настоящее время сотрудники милиции проводят следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление неустановленных участников группировки и новых фактов преступной деятельности ОПГ.
По информации правоохранительных органов, в отношении троих активных членов группировки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двоих отпустили под подписку о невыезде.
Подчеркнем, что ранее все пятеро участников ОПГ были неоднократно судимы - по статьям 145 и 327 Уголовного кодекса РСФСР и статьям 158 (хищение), 159 (мошенничество) и 161 (грабеж) УК РФ.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
