В СКР допросили депутата госсовета Адыгеи по делу о хищении 700 млн руб.
В четверг, 26 марта, следователи следственного управления СКР по Краснодарскому краю допросили депутата Госсовета Республики Адыгея Рустама Калашаова, который дал свидетельские показания по делу о хищении более 700 млн руб. Об этом рассказал источник в центральном аппарате СКР, информацию подтвердил собеседник, знакомый с материалами дела.
В постановлении о возбуждении уголовного дела (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник в СКР) говорится, что дело было возбуждено по заявлению генерального директора инвестиционной компании по факту мошенничества.
РБК направил запрос в пресс-службу следственного управления СКР по Краснодарскому краю. Рустам Калашаов на момент выхода материала не ответил на телефонный звонок корреспондента РБК.
«В 2015 году между АО КБ «РосинтерБанк» и компанией ООО «Стройторг» были заключены кредитные договоры», — рассказал РБК источник. По его словам, на счет компании «Стройторг» перечислили 730 млн руб., которые должны были быть возвращены с процентами не позднее 30 июня 2018 года. В качестве залога «Стройторг» представил принадлежащие ей семь земельных участков на территории Адыгеи, отметил собеседник.
В июле 2016 года был заключен договор о переуступке долга между «РосинтерБанком» и инвестиционной компанией ООО «Альта Групп», говорится в материалах дела. «Менеджеры «Альта Групп» давно сотрудничали с банком: оказывали консалтинговые услуги и помогали в работе с проблемными активами», — отметил источник в СКР. В базе данных СПАРК указано, что компания занимается инвестированием и предоставляет вспомогательные услуги для бизнеса. Банк указан в реестре юрлиц как контрагент компании. В 2016 году регулятор отозвал у «РосинтерБанка» лицензию на осуществление банковских операций в связи с тем, что при неудовлетворительном качестве активов АО «КБ «РосинтерБанк» «неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски».
По договору, о котором говорится в материалах дела, «Альта Групп» погасила перед банком кредитные обязательства «Стройторга» с процентами и стала залогодержателем. Менеджеры «Стройторга» не имели права без согласия «Альта Групп» отчуждать имущество в пользу третьих лиц, говорилось в договоре. Эта информация подтверждается данными реестра юрлиц, где отмечено, что «Стройторг» имеет обременение доли в уставном капитале из-за кредитного договора».
По версии следствия, с июля 2016 года по декабрь 2019 года организаторы схемы перевели находившиеся в залоге земли в собственность третьих лиц, рассказал источник, знакомый с материалами дела. Мошенники изготовили фиктивные документы. Поддельная подпись директора компании ООО «Альта Групп» Андрея Гоголева стояла на документах, уведомляющих о прекращении права залога и разрешении на раздел земли, говорится в деле.
Чекиньтесь в другом месте: что стало с соцсетью-хитом Foursquare
Сильнейшее падение: почему «бигтехи» не оправдали надежд. Дайджест
Когда щедрость работодателя к выплатам премий заинтересует ФНС — кейсы
40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции
Есть что хранить: основания для оптимизма на рынке складской недвижимости
На рынке продовольствия паника. Сможет ли мир избежать голода
В России — новые правила гособоронзаказа. Кому стало невыгодно работать
Неторопливый миллиард: как россиянину успешно выйти на рынок Индии
В материалах также указано, что весной 2016 года в Москве прошли переговоры между Рустамом Калашаовым и руководством «Альта Групп», на которых Калашаов сам представился фактическим собственником ряда компаний, среди которых звучала компания «Стройторг».
