Милиция провела обыски и задержания в столичных банках
Официально милиция не называет банки, в которых прошли обыски. По информации источника РБК в правоохранительных органах, обыски по делу о незаконном предпринимательстве проводились в банках "Кодекс-банк" и "Мастер Капитал".
Как сообщили РБК в ДЭБ МВД, проведены обыски в двух столичных коммерческих банках, а также в ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок.
По предварительной оценке следствия, участники преступной группы вывели из легального оборота более 55 млрд руб. При обыске были обнаружены печати 520 фирм-однодневок, электронные ключи системы "банк-клиент", 10 компьютеров, три факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых.
В ДЭБ сообщили о задержании трех человек, в числе которых организатор криминальной схемы. Имена задержанных пока не называются. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. По факту незаконного предпринимательства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 171 УК РФ.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
