Милиция провела обыски и задержания в столичных банках
Официально милиция не называет банки, в которых прошли обыски. По информации источника РБК в правоохранительных органах, обыски по делу о незаконном предпринимательстве проводились в банках "Кодекс-банк" и "Мастер Капитал".
Как сообщили РБК в ДЭБ МВД, проведены обыски в двух столичных коммерческих банках, а также в ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок.
По предварительной оценке следствия, участники преступной группы вывели из легального оборота более 55 млрд руб. При обыске были обнаружены печати 520 фирм-однодневок, электронные ключи системы "банк-клиент", 10 компьютеров, три факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых.
В ДЭБ сообщили о задержании трех человек, в числе которых организатор криминальной схемы. Имена задержанных пока не называются. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. По факту незаконного предпринимательства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 171 УК РФ.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
