МВД задержало Тиффани, «финансового директора» финансовой пирамиды Finiko
Силовики задержали участницу финансовой пирамиды Finiko, которая руководила структурным подразделением преступного сообщества в Ростовской области и Краснодарском крае, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Задержанная — 45-летняя уроженка Ростова-на-Дону Анна Серикова, она использовала псевдоним Тиффани. По данным МВД, женщина привлекла в пирамиду более $5 млн, получила статус «директор сети» и руководила несколькими так называемыми топ-менеджерами.
Как сообщает министерство, Серикова привлекала вкладчиков при помощи конференций в интернете и выступлений в российских регионах, «она активно демонстрировала движимое и недвижимое имущество, якобы приобретенное ею на доходы от успешной инвестиционной деятельности».
Женщине предъявили обвинение в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), она арестована. Кроме того, сообщила Волк, ей будет вменено руководство структурным подразделением, входящим в состав преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК).
Дело против Finiko возбудили в декабре 2020 года. Следствие считает, что с июня 2018-го по декабрь 2020 года организаторы собирали средства вкладчиков, обещая высокие проценты за вложения на рынках криптовалют, фондовых рынках и торговых площадках. Следствие пришло к выводу, что Finiko не вела никакой инвестиционной деятельности. Вкладчики начали обращаться в полицию, после того как перестали получать средства. Как сообщала Волк, заявления от пострадавших поступали как из России, так и от жителей Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США. Центробанк выявил у организации признаки финансовой пирамиды.
Среди задержанных — один из предполагаемых сооснователей Кирилл Доронин, его арестовали в июне 2021 года. Он не признает вину. Других участников Finiko объявили в розыск. По данным МВД, сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды превышает 5 млрд руб.
Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии
МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне
НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России
Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео
Баффет продает акции Apple. У компании проблемы в бизнесе
Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео
В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го
«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?
В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов
Биржевые цены на какао-бобы рухнули на 30%. Что произошло?
Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике
Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России
