МВД задержало Тиффани, «финансового директора» финансовой пирамиды Finiko
Силовики задержали участницу финансовой пирамиды Finiko, которая руководила структурным подразделением преступного сообщества в Ростовской области и Краснодарском крае, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Задержанная — 45-летняя уроженка Ростова-на-Дону Анна Серикова, она использовала псевдоним Тиффани. По данным МВД, женщина привлекла в пирамиду более $5 млн, получила статус «директор сети» и руководила несколькими так называемыми топ-менеджерами.
Как сообщает министерство, Серикова привлекала вкладчиков при помощи конференций в интернете и выступлений в российских регионах, «она активно демонстрировала движимое и недвижимое имущество, якобы приобретенное ею на доходы от успешной инвестиционной деятельности».
Женщине предъявили обвинение в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), она арестована. Кроме того, сообщила Волк, ей будет вменено руководство структурным подразделением, входящим в состав преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК).
Дело против Finiko возбудили в декабре 2020 года. Следствие считает, что с июня 2018-го по декабрь 2020 года организаторы собирали средства вкладчиков, обещая высокие проценты за вложения на рынках криптовалют, фондовых рынках и торговых площадках. Следствие пришло к выводу, что Finiko не вела никакой инвестиционной деятельности. Вкладчики начали обращаться в полицию, после того как перестали получать средства. Как сообщала Волк, заявления от пострадавших поступали как из России, так и от жителей Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США. Центробанк выявил у организации признаки финансовой пирамиды.
Среди задержанных — один из предполагаемых сооснователей Кирилл Доронин, его арестовали в июне 2021 года. Он не признает вину. Других участников Finiko объявили в розыск. По данным МВД, сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды превышает 5 млрд руб.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
