МВД: Ежегодно в России легализуют 300 млрд руб.
По его словам, наиболее криминализированная обстановка в сфере легализации преступно нажитых доходов сохраняется в кредитно-финансовой системе и на потребительском рынке.
А.Новиков сообщил, что за 9 месяцев 2006г. доля от общего массива зарегистрированных преступлений данной категории в кредитно-финансовой системе составила 31,1% по сравнению с 28,6% годом ранее, а на потребительском рынке - 19,9% против 24,1%.
В борьбе с этим явлением ЦБ России отзывает лицензии у банков. Только за 9 месяцев с.г. по инициативе МВД были закрыты 49 банков, возбуждено 60 уголовных дел, по которым сумма незаконно обналиченных денежных средств превысила 152 млрд руб.
Несколько дней назад глава Счетной палаты Сергей Степашин признал, что властям пока не удается поставить заслон обналичиванию, объяснив это проблемами в законодательстве.
В середине месяца в Государственную думу был внесен законопроект об ограничении на трудовую деятельность лиц, уличенных в отмывании денежных средств. По мнению его авторов, подобный закон, предусматривающий дисквалификацию на 5 лет для провинившихся сотрудников финансовых учреждений, должен будет способствовать очищению банковского сообщества.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
