Через банковский офис в Москве незаконно обналичено 13 млрд руб.
По его словам, деятельность данного незарегистрированного банковского офиса была связана с ежедневным обналичиванием денежных средств на сумму от 50 до 100 млн руб.
"Установлено, что в указанном филиале по поддельным документам открывались счета юридическим лицам, а заказчикам обналичивания присваивались условные имена и выдавались пластиковые идентификационные карточки, при предъявлении которых клиентам выдавались наличные средства", - отметил Е.Школов. По его словам, в настоящее время возбуждено уголовное дело по ст.172 УКРФ (лжепредпринимательство).
Интересно, что всего за последние 5 месяцев сотрудники МВД РФ выявили 2 тыс. 675 преступлений, связанных с легализацией преступных доходов. Это на 14% больше, чем за аналогичный период 2006г.
Всего, по его словам, за указанный период подразделения всех правоохранительных органов выявили 4 тыс. 390 преступлений этой категории. При этом Е.Школов сообщил, что в суд уже направлено более 3,5 тыс. уголовных дел, связанных с легализацией преступных доходов, а к уголовной ответственности привлечены 854 человека.
Кроме того, Е.Школов сообщил, что за 5 месяцев 2007г. сотрудники правоохранительных органов изъяли ценностей и денежных средств, добытых преступным путем, на общею сумму 1 млрд 343 млн руб., а выявленный ущерб от данного вида преступлений составил свыше 413 млн руб.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
