В Москве задержали подозреваемых в обналичивании более 1 млрд руб.
Столичные полицейские задержали участников банды, которые, по версии сотрудников правоохранительных органов, в течение нескольких лет обналичивали деньги посредством незаконных банковских операций. Об этом говорится в поступившем в РБК заявлении официального представителя МВД России Ирины Волк.
Преступления, по ее данным, задержанные совершали в период с 2013 по 2017 год. За это время они, как указала Волк, успели обналичить более 1 млрд руб. При этом в деятельности по выводу денег из легального оборота было задействовано более 60 подконтрольных фирм-однодневок, подчеркнули в ведомстве, заметив, что именно на их расчетные счета «по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов».
За каждую транзакцию, по информации министерства, взималась комиссия в размере от 9 до 15%. Доход от противоправной деятельности участников банды МВД оценило примерно в 300 млн руб.
По факту произошедшего в ведомстве возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
Всего задержанных, по данным Волк, четверо. В отношении двоих из них суд, как отметили в МВД, уже избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Еще двое в настоящее время «находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении». В их домах и на работах сотрудники правоохранительных органов провели обыски. В результате следственных действий были изъяты печати, учредительные документы фирм-однодневок и электронные ключи системы «банк-клиент», говорится в пресс-релизе министерства.
Теперь, как указали в ведомстве, расследование уголовного дела продолжается и сотрудники правоохранительных органов пытаются установить остальных участников банды.
Ранее, в январе, суд в Санкт-Петербурге вынес условные сроки для участников мошеннической группы, которые незаконно обналичили 21,5 млрд руб. Все десять обвиняемых признали свою вину в создании преступной схемы. Обналичивание, по их данным, они осуществляли с августа 2013 года по июль 2016 года. Затем суд выяснил, что преступники помогали клиентам выводить из-под налогового учета деньги, которые затем обналичивались с процентами. Каждому из обвиняемых суд назначил штрафы до 2 млн руб. Общая сумма штрафов превысила 5,5 млн руб.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
