Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Суд ЕС разберет иск «Рот Фронта» к Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка» Бизнес, 03:31 «Вектор» сообщил о планах испытать вакцину от COVID-19 на людях в июне Общество, 03:04 Четыре автомобиля столкнулись на юге МКАД Общество, 02:43 Власти Карелии отменили ограничения по времени продажи алкоголя Общество, 02:25 Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ Общество, 02:20 Суд отпустил под залог подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета Политика, 01:57 Три человека погибли в ДТП в Тульской области Общество, 01:27 Bloomberg сообщил о глубоком кризисе в Швеции Экономика, 01:21 У переболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось зрение Политика, 01:12 Эксперты составили рейтинг лучших игроков финалов ЛЧ в XXI веке Спорт, 00:59 Небензя назвал соглашение об ассоциации Украины и ЕС детонатором Майдана Политика, 00:39 ВОЗ направит в Китай миссию для изучения происхождения коронавируса Общество, 00:29 Сенаторы предложили механизм обязательной закупки российских товаров Общество, 00:00 Глава «Траста» сообщил о просрочке структурами Хотина платежей по долгам Финансы, 00:00
Общество ,  
0 

В Петербурге обналичившим 21 млрд руб. «банкирам» дали условные сроки

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор участникам мошеннической группы, незаконно обналичившим 21,5 млрд руб. Об этом Объединенная пресс-служба судов города сообщает в своем Telegram-канале.

Десять обвиняемых признали вину в создании преступной схемы и незаконном обналичивании денег через счета подконтрольных организаций с августа 2013 года по июль 2016 года. По данным суда, преступники помогали клиентам выводить из-под налогового учета деньги, которые затем обналичивались с процентами.

«Были получены от клиентов-заказчиков безналичные денежные средства на общую сумму 21,5 млрд руб. Далее совершалась незаконная банковская операция и передача указанных денежных средств клиентам в наличной форме», — сказано в сообщении.

Все подсудимые, признав вину, возместили ущерб и получили условные сроки до пяти лет, а также штрафы до 2 млн руб. Общая сумма штрафов превысила 5,5 млн руб.

В конце декабря 2017 года в Петербурге арестованы трое бизнесменов по делу о незаконном обналичивании 1,3 млрд руб. Как считают следователи, злоумышленники создали коммерческую организацию, фактически функционирующую в качестве банка. Для этого они открыли счета шести подконтрольным компаниям в петербургском филиале одного из федеральных банков. С 2015 года по начало 2017 года они обналичили 1,3 млрд руб. и получили за это более 34 млн руб. прибыли.