Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Латвиец Бриедис стал победителем Всемирной боксерской суперсерии Спорт, 04:17 Два человека погибли при крушении небольшого самолета в Канаде Общество, 03:38 МИД Белоруссии заявил о пытающихся подорвать госстрой внешних силах Политика, 02:54 МИД Сирии обвинил Турцию и США в оккупации части своей территории Политика, 02:20 Умер актер Театра сатиры Владимир Носачев Общество, 01:45 СМИ сообщили о готовившем покушение на президента Колумбии россиянине Политика, 01:36 Россия возобновила авиасообщение еще с одной страной Общество, 01:32 Трамп выдвинул в Верховный суд США выпускницу Нотр-Дама Эми Баррет Политика, 01:01 Минздрав Белоруссии объяснил рост заболеваемости COVID-19 протестами Общество, 00:04 СМИ сообщили о взломе хакерами сайта Белтелерадиокомпании и канала ОНТ Технологии и медиа, 26 сен, 23:30 Маск показал фото космического корабля Starship с хвостовым оперением Технологии и медиа, 26 сен, 23:11 В Москве зафиксировали максимум смертей за сутки от COVID-19 с конца июля Общество, 26 сен, 23:05 Байден сравнил Трампа с Геббельсом Политика, 26 сен, 22:59 Ученые оценили возможность пожизненного иммунитета к COVID-19 Общество, 26 сен, 22:58
Общество ,  
0 

Обвинение рассказало о роли гадалки в хищении 2,2 млрд руб. Нота-банка

Гадалка Нона Михай, признавшая вину в подстрекательстве к хищению 350 млн руб. из Нота-банка, давала руководству банка указания на каждом этапе преступления и располагала всей информацией об их действиях, заявило гособвинение
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Обвиняемая в причастности к хищению более чем 2,2 млрд руб. из Нота-банка гадалка Нона Михай воспользовалась «неограниченным доверием» руководства финансовой организации и стала фактическим инициатором присвоения заведомо невозвратного кредита. Об этом заявила представитель гособвинения в Останкинском суде Москвы, который в пятницу, 25 мая, начал слушать дело о мошенничестве и растрате в Нота-банке.

С Михай связан один из трех эпизодов дела, ущерб по нему составляет 350 млн руб. «Вину признаю, полностью раскаиваюсь», — сказала суду обвиняемая. 55-летняя фигурантка дела имеет начальное образование, является пенсионеркой, отметила она в начале процесса в ответ на вопросы судьи.

Остальные двое обвиняемых — бывший председатель правления банка Дмитрий Ерохин и его брат и бывший заместитель Вадим Ерохин — не признали вину. «Мне не понятно, в чем меня обвиняют. Текст обвинительного заключения я воспринял. Но виновным себя не признаю», — заявил Дмитрий Ерохин, его брат сказал суду практически то же самое.

На момент отзыва лицензии в ноябре 2015 года долги банка превышали активы на 26 млрд руб., сообщал Центробанк.

Деньги Ротенбергов

Самый большой эпизод хищения связан с крупнейшим дорожным подрядчиком — компанией «Мостотрест», контролируемой семьей Ротенбергов (в 2015 году Игорь Ротенберг продал свою долю в компании, а в феврале 2018-го о покупке пакета акций «Мостотреста»рассказал представитель Аркадия Ротенберга; в апреле сделка была закрыта). Ущерб от мошенничества (ст. 159 УК) составляет свыше 1,5 млрд руб., рассказала на заседании гособвинитель.

В 2015 году Дмитрий Ерохин узнал, что руководство одной из дочерних компаний «Мостотреста» намерено оформить в Нота-банке банковскую гарантию на 2,5 млрд руб., необходимую для заключения госконтракта на реконструкцию аэропорта в городе Хабаровске. Ерохин сообщил представителям «Мостотреста», что это возможно, если компания положит на депозит в Нота-банке 1,5 млрд руб. Ерохин ввел кредиторов в заблуждение о возможностях Нота-банка, считает следствие: на тот момент положение банка уже было плачевным и исполнять свои обязательства он не мог, о чем в «Мостотресте» не знали. Деньги с депозита «Мостотреста» руководство банка просто расхитило, убеждено следствие.

Осенью 2015 года в банке ввели временную администрацию. Когда «Мостотрест» потребовал обратно свои 1,5 млрд руб., учреждение уже не могло выполнять требования кредиторов — на это был введен мораторий. Через несколько месяцев суд признал Нота-банк банкротом.

Сами себе кредиторы

Еще один эпизод дела связан с выдачей Дмитрием Ерохиным заведомо невозвратного потребительского кредита в 321 млн руб. собственному брату Вадиму; это преступление квалифицировано как присвоение и растрата (ст. 160 УК). В октябре 2015 года Вадим Ерохин просто подал в Нота-банк соответствующее заявление. Шесть из семи членов кредитного комитета банка проголосовали против выдачи ему средств; тем не менее Дмитрий Ерохин операцию одобрил.

В качестве обеспечительной меры по кредиту Ерохин-младший заложил принадлежащий ему пакет акций Нота-банка — более 3,2 млн акций. В договоре было сказано, что их стоимость соответствовала размеру кредита — 321 млн руб., хотя в действительности учреждение было близко к банкротству и его акции ничего не стоили, что было хорошо известно обоим братьям.

Указания гадалки

В рамках третьего эпизода Дмитрию Ерохину также вменяется присвоение или растрата 350 млн руб., а гадалке Михай — подстрекательство и пособничество в ней. Михай лично не имела отношения к Нота-банку, но была хорошо знакома с Ларисой Марчуковой, сестра которой Галина, в свою очередь, работала в учреждении финансовым директором. Михай «воспользовалась влиянием» на сестер и склонила их к хищению; те из корыстных побуждений согласились. Галина Марчукова, в свою очередь, вовлекла в преступную схему начальника.

Банкиры подыскали реальное действующее юрлицо, нуждающееся в кредите — им стала компания «Фармстер» — и убедили его руководство заключить договор поставки медоборудования с контролируемой банкирами «технической» фирмой-однодневкой «Элит-проект». Этот контракт был необходимым условием выдачи кредита, сообщили банкиры директору «Фармстера» Ивану Тарлыкову. Компания перечислила однодневке нужную сумму за оборудование, но товар так и не получила: деньги расхитило руководство Нота-банка.

Автором схемы была закончившая несколько классов школы Михай, считает следствие: благодаря своей дружбе с Марчуковыми она давала банкирам советы и указания на каждом этапе выполнения преступного умысла и «располагала информацией обо всех их преступных действиях», заявила гособвинитель.

Дружба с полковником Захарченко

Сестры Марчуковы находятся под домашним арестом, они пока не предстали перед судом. О том, что ситуацией в Нота-банке заинтересовались правоохранительные органы, сестер в свое время предупреждал полковник антикоррупционного управления МВД Дмитрий Захарченко, считает следствие. Офицер арестован в рамках отдельного громкого дела, при обысках у него дома, в машине и у его родственников нашли рубли и валюту на рекордную сумму — свыше 9 млрд руб. Имущество его семьи и знакомых на эту сумму обращено в госсобственность.

Захарченко, помимо нескольких взяток, вменяются злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование расследованию; два последних состава связаны именно с тем, что он, по версии СКР, «консультировал» Марчуковых. По одной из версий, найденная у него наличность была средствами вкладчиков Нота-банка, которую он взял к себе на хранение, чтобы ее при грядущих обысках не нашли у Марчуковых.

Незадолго до того, как дело Нота-банка дошло до суда, под арестом оказался адвокат Ноны Михай — Абубакар Манаев. По версии следствия, он пообещал своей подзащитной за 10 млн руб. «договориться» с судом об условном сроке. Хамовнический суд Москвы отправил его под стражу по обвинению в мошенничестве.