Лента новостей
Снявшийся с выборов глава Хакасии объявил о своем уходе 09:34, Политика Президент Ирана пригрозил Трампу судьбой Саддама Хусейна 09:10, Политика Фигуристка Медведева проиграла американке на турнире в Канаде 09:10, Общество Топливо из воды: обещает ли водородный поезд революцию в энергетике 09:05, Мнение Холодная война в Сети: как США собираются строить либеральный интернет 09:03, Политика Избирком Хакасии назначил новую дату выборов главы региона 08:50, Политика Синоптики пообещали рекордное повышение температуры в Москве 08:37, Общество Число жертв шторма «Флоренс» в США выросло до 43 человек. 08:12, Общество Кандидат от «справороссов» подал документы на второй тур выборов Хакасии 07:25, Политика WSJ рассказала о нежелании Китая вести переговоры с США 06:48, Политика CNBC узнал о готовности подлодок ВМФ с гиперзвуковым оружием к 2024 году 06:39, Политика Польский телеканал уволил сотрудника за фотографию из твита Трампа 06:15, Политика Военные США заметили четыре самолета-разведчика России возле Аляски 06:07, Политика Раненый кандидат в президенты Бразилии не примет участия в теледебатах 05:30, Политика В Каспийском море корабли ВМФ России провели боевые стрельбы 05:05, Политика Трамп пообещал «избавиться от вони» в Минюсте США после публикации NYT 04:42, Политика В Moody’s оценили нанесенный США ущерб от шторма «Флоренс» 04:01, Общество Посольство сообщило об облегчении условий заключения для Бутиной 03:22, Политика В США жителя Латвии осудили на 14 лет за создание шпионского антивируса 03:19, Общество В ООН предупредили о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Йемене 02:46, Политика Климкин рассказал о трех составляющих западного проекта мира в Донбассе 02:39, Политика Два пилота погибли при крушении учебного самолета ВВС Судана 02:20, Общество Помпео анонсировал усиление давления США на Венесуэлу 02:00, Политика В Аргентине сообщили о «важном сигнале» при поиске пропавшей подлодки 01:30, Общество Помпео заявил об отсутствии оснований у США для переговоров с Ираном 00:51, Политика Минфин США перенес дедлайн по ценным бумагам компаний Дерипаски 00:39, Бизнес Зимин снялся с выборов из-за невозможности победить во втором туре 00:27, Политика В Венесуэле цена школьных завтраков приблизилась к минимальной зарплате 00:14, Общество
Обвинение рассказало о роли гадалки в хищении 2,2 млрд руб. Нота-банка
Общество, 25 мая, 15:50
0
Обвинение рассказало о роли гадалки в хищении 2,2 млрд руб. Нота-банка
Гадалка Нона Михай, признавшая вину в подстрекательстве к хищению 350 млн руб. из Нота-банка, давала руководству банка указания на каждом этапе преступления и располагала всей информацией об их действиях, заявило гособвинение
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Обвиняемая в причастности к хищению более чем 2,2 млрд руб. из Нота-банка гадалка Нона Михай воспользовалась «неограниченным доверием» руководства финансовой организации и стала фактическим инициатором присвоения заведомо невозвратного кредита. Об этом заявила представитель гособвинения в Останкинском суде Москвы, который в пятницу, 25 мая, начал слушать дело о мошенничестве и растрате в Нота-банке.

С Михай связан один из трех эпизодов дела, ущерб по нему составляет 350 млн руб. «Вину признаю, полностью раскаиваюсь», — сказала суду обвиняемая. 55-летняя фигурантка дела имеет начальное образование, является пенсионеркой, отметила она в начале процесса в ответ на вопросы судьи.

Остальные двое обвиняемых — бывший председатель правления банка Дмитрий Ерохин и его брат и бывший заместитель Вадим Ерохин — не признали вину. «Мне не понятно, в чем меня обвиняют. Текст обвинительного заключения я воспринял. Но виновным себя не признаю», — заявил Дмитрий Ерохин, его брат сказал суду практически то же самое.

На момент отзыва лицензии в ноябре 2015 года долги банка превышали активы на 26 млрд руб., сообщал Центробанк.

Деньги Ротенбергов

Самый большой эпизод хищения связан с крупнейшим дорожным подрядчиком — компанией «Мостотрест», контролируемой семьей Ротенбергов (в 2015 году Игорь Ротенберг продал свою долю в компании, а в феврале 2018-го о покупке пакета акций «Мостотреста»рассказал представитель Аркадия Ротенберга; в апреле сделка была закрыта). Ущерб от мошенничества (ст. 159 УК) составляет свыше 1,5 млрд руб., рассказала на заседании гособвинитель.

В 2015 году Дмитрий Ерохин узнал, что руководство одной из дочерних компаний «Мостотреста» намерено оформить в Нота-банке банковскую гарантию на 2,5 млрд руб., необходимую для заключения госконтракта на реконструкцию аэропорта в городе Хабаровске. Ерохин сообщил представителям «Мостотреста», что это возможно, если компания положит на депозит в Нота-банке 1,5 млрд руб. Ерохин ввел кредиторов в заблуждение о возможностях Нота-банка, считает следствие: на тот момент положение банка уже было плачевным и исполнять свои обязательства он не мог, о чем в «Мостотресте» не знали. Деньги с депозита «Мостотреста» руководство банка просто расхитило, убеждено следствие.

Осенью 2015 года в банке ввели временную администрацию. Когда «Мостотрест» потребовал обратно свои 1,5 млрд руб., учреждение уже не могло выполнять требования кредиторов — на это был введен мораторий. Через несколько месяцев суд признал Нота-банк банкротом.

Сами себе кредиторы

Еще один эпизод дела связан с выдачей Дмитрием Ерохиным заведомо невозвратного потребительского кредита в 321 млн руб. собственному брату Вадиму; это преступление квалифицировано как присвоение и растрата (ст. 160 УК). В октябре 2015 года Вадим Ерохин просто подал в Нота-банк соответствующее заявление. Шесть из семи членов кредитного комитета банка проголосовали против выдачи ему средств; тем не менее Дмитрий Ерохин операцию одобрил.

В качестве обеспечительной меры по кредиту Ерохин-младший заложил принадлежащий ему пакет акций Нота-банка — более 3,2 млн акций. В договоре было сказано, что их стоимость соответствовала размеру кредита — 321 млн руб., хотя в действительности учреждение было близко к банкротству и его акции ничего не стоили, что было хорошо известно обоим братьям.

Указания гадалки

В рамках третьего эпизода Дмитрию Ерохину также вменяется присвоение или растрата 350 млн руб., а гадалке Михай — подстрекательство и пособничество в ней. Михай лично не имела отношения к Нота-банку, но была хорошо знакома с Ларисой Марчуковой, сестра которой Галина, в свою очередь, работала в учреждении финансовым директором. Михай «воспользовалась влиянием» на сестер и склонила их к хищению; те из корыстных побуждений согласились. Галина Марчукова, в свою очередь, вовлекла в преступную схему начальника.

Банкиры подыскали реальное действующее юрлицо, нуждающееся в кредите — им стала компания «Фармстер» — и убедили его руководство заключить договор поставки медоборудования с контролируемой банкирами «технической» фирмой-однодневкой «Элит-проект». Этот контракт был необходимым условием выдачи кредита, сообщили банкиры директору «Фармстера» Ивану Тарлыкову. Компания перечислила однодневке нужную сумму за оборудование, но товар так и не получила: деньги расхитило руководство Нота-банка.

Автором схемы была закончившая несколько классов школы Михай, считает следствие: благодаря своей дружбе с Марчуковыми она давала банкирам советы и указания на каждом этапе выполнения преступного умысла и «располагала информацией обо всех их преступных действиях», заявила гособвинитель.

Дружба с полковником Захарченко

Сестры Марчуковы находятся под домашним арестом, они пока не предстали перед судом. О том, что ситуацией в Нота-банке заинтересовались правоохранительные органы, сестер в свое время предупреждал полковник антикоррупционного управления МВД Дмитрий Захарченко, считает следствие. Офицер арестован в рамках отдельного громкого дела, при обысках у него дома, в машине и у его родственников нашли рубли и валюту на рекордную сумму — свыше 9 млрд руб. Имущество его семьи и знакомых на эту сумму обращено в госсобственность.

Захарченко, помимо нескольких взяток, вменяются злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование расследованию; два последних состава связаны именно с тем, что он, по версии СКР, «консультировал» Марчуковых. По одной из версий, найденная у него наличность была средствами вкладчиков Нота-банка, которую он взял к себе на хранение, чтобы ее при грядущих обысках не нашли у Марчуковых.

Незадолго до того, как дело Нота-банка дошло до суда, под арестом оказался адвокат Ноны Михай — Абубакар Манаев. По версии следствия, он пообещал своей подзащитной за 10 млн руб. «договориться» с судом об условном сроке. Хамовнический суд Москвы отправил его под стражу по обвинению в мошенничестве.