Сотрудники крупных банков отмывали деньги по кредиткам "мертвых душ"
Как сообщает "РБК daily" со ссылкой на Управление по налоговым преступлениям ГУВД по Москве, в мошеннической схеме фигурировали сразу семь крупных банков, через счета которых начислялась зарплата несуществующим сотрудникам фирм-однодневок.
По данным следствия, семеро выходцев из Армении зарегистрировали ряд фирм-однодневок, арендовали 50-метровый офис под стройфирму и якобы наняли более тысячи работников, использовав данные паспортов ничего не подозревающих об этом граждан. Аферисты оформили на вымышленных сотрудников банковские зарплатные карты. В 2009 и 2010 годах было изготовлено свыше тысячи "липовых" карт, через которые компании, уклоняющиеся от налогов, обналичивали деньги.
Всего в афере были задействованы семь банков, два из которых входят в число крупнейших. Больше всего "левых" кредиток, по имеющейся у оперативников информации, было выдано Транскапиталбанком, где начальником отдела работал один из злоумышленников и через банкомат которого шла вся обналичка, говорит источник "РБК daily". По предварительному сговору с руководством банков терминалы, через которые велась обналичка, не являлись общедоступными и наполнялись только крупными купюрами.
За свои услуги аферисты взимали комиссию от 5 до 10%. За два года через счета фиктивных организаций прошло более 2,5 млрд руб. В ходе обысков у подозреваемых было изъято более 600 копий российских паспортов, свыше тысячи PIN-кодов для карт и десятки печатей фирм-однодневок.
Предполагаемым организаторам аферы Максиму Багдасаряну и Арсену Саруханяну уже предъявлены обвинения. В ближайшее время обвинения предъявят еще троим выходцам из Армении. Еще несколько человек (водители, операторы) заподозрены в пособничестве преступникам. Все они под подпиской о невыезде.
Большинству клиентов "прачечной" грозят внеочередные налоговые проверки, а самым крупным уклонистам — уголовное преследование по ст. 199 УК. В основном это строительные компании и фирмы, связанные с продажей металла. В интересах следствия названия этих компаний не разглашаются. Как рассказала РБК руководитель пресс-службы управления "К" МВД России Ирина Зубарева, среди клиентов группировки были организации, имеющие на исполнении проекты, финансируемые за счет бюджета РФ.
Также следствие выясняет степень причастности к налоговой афере банковских служащих. "Аферы с карточками, оформленными на мертвые души, в последнее время встречаются все чаще. И без нечистоплотных банковских работников здесь явно не обходится. Имея ксерокопии паспортов своих клиентов, они могут запросто выпустить хоть по сто карточек на одного и того же человека", - отметил источник в ДЭБ МВД.
Отметим, что число случаев мошенничества с банковскими карточками, по официальной статистике МВД, в прошлом году снизилось почти в два раза, при этом потери по ним, наоборот, выросли почти в три раза - до 63 млн руб.
Банкиры утверждают, что в реальности ситуация намного хуже и число случаев мошеннических операций растет. Увеличение потерь свидетельствует о том, что мошенники становятся более избирательными и ищут владельцев карт класса премиум.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
