Лента новостей
Россия отказалась обсуждать принадлежность Крыма в «нормандском формате» Политика, 12:01 Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве Общество, 12:01 Патрушев предложил защитить молодежь от «идейно-ценностной экспансии» Общество, 12:00 Бывший игрок «Зенита» станет одноклубником Гамшика и Карраско в Китае Спорт, 11:56 Акции «Норникеля» обновили исторический максимум Бизнес, 11:56 Кэш, золото и брильянты: чем отличаются все виды Bitcoin Крипто, 11:53 Какой он — неаполитанский квартал из романов Элены Ферранте Стиль, 11:52 «Зеленая» экономика: какие мероприятия пройдут в России на будущей неделе Зеленая экономика, 11:47  Росгидромет назвал города России с самым загрязненным воздухом Общество, 11:44 В Шереметьево уточнили число пострадавших при инциденте с Boeing 737 Общество, 11:42 МИД ответил на возможное расширение «нормандского формата» Политика, 11:41 Очевидные и невероятные последствия малоподвижного образа жизни РБК и Philips, 11:38 Москва назвала закрытым вопрос с «винными санкциями» против Грузии Политика, 11:27 Чистая прибыль Microsoft выросла на 49% Quote, 11:27
Общество ,  
0 
В Петербурге трех человек задержали за обналичивание 1 млрд руб.
Члены организованной преступной группы задержаны за незаконное обналичивание более 1 млрд руб., возбуждено дело о незаконной банковской деятельности, сообщают СМИ
Машина сотрудников полиции Санкт Петербурга (Фото: Сергей Петров/TACC)

В Санкт-Петербурге задержаны участники организованной преступной группы, которые незаконно обналичили более 1 млрд руб., сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах города.

По его словам, задержанию предшествовали обыски у восьми человек, в ходе которых были изъяты компьютеры с вещественными доказательствами преступлений, флеш-карты и деньги. Трое были задержаны на основании ст.91 УПК России. Соучастники стали фигурантами дела о незаконной банковской деятельности (ст.172 УК).

Как сказал собеседник​ агентства, фигуранты зарегистрировали более 30 подконтрольных им фиктивных фирм и открыли их счета в петербургских банках. Эти счета использовались для обналичивания денег. Комиссионное вознаграждение для членов группы составляло 6%.

С 2015 года по настоящее время участники преступной группы, обналичив более 1 млрд руб., заработали более 60 млн руб., отметил источник.

Официального подтверждения этой информации пока нет.