Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

МВД задержало подозреваемых в незаконном обналичивании 1 млрд руб.

Полиция в Рязани пресекла деятельность группы, которая подозревается в выводе 1 млрд руб. в теневой сектор экономики, сообщается на сайте МВД России.

Сотрудники региональных и федеральных управлений экономической безопасности и противодействия коррупции задерж​али организатора группы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для него. Полиция пытается установить личности других участников группы. Всего в ней, по данным МВД, состоят восемь человек.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Как считает полиция, участники группы обналичивали деньги с помощью подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились средства «клиентов». «За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере от 1,5% с каждой «банковской» транзакции», — пояснили в МВД. Таким образом им удалось вывести в тень 1 млрд руб.

Правоохранительные органы провели более 20 обысков в домах и офисах подозреваемых. Они изъяли более 60 печатей фирм-однодневок, 10 флеш-карт с электронным ключами к системе «Банк-Клиент», черновую бухгалтерию и другие предметы и документы.

В марте МВД задержало в Москве четверых участников группы, которые, по предварительным данным, через платежные терминалы незаконно обналичили несколько миллиардов рублей. Фигуранты дела использовали терминалы в Московской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и других областях. Доход группы составил 500 млн руб.

Еще девять лжебанкиров были задержаны в феврале. Годовой оборот их деятельности, по предварительным данным, превышал 2,5 млрд руб.

Готовые квартиры в новых кварталах

В разных районах Москвы и области

Квартиры в столице 

с выгодой до ₽4,5 млн

Выгодные предложения 

для семей с детьми

Видовые квартиры 

в высотных башнях

Варианты с мебелью 

и встроенной техникой

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 106,2 (+1,1)
Инвестиции, 10 дек, 17:26
Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 100,03 (+0,66)
Инвестиции, 10 дек, 17:26
Медведев назвал способ взбодритьсяОбщество, 15:37
Суворова уволили с должности главы «Ленфильма»Общество, 15:37
Россия пока не получила от Трампа работающих вариантов по миру на УкраинеПолитика, 15:32
Тренера «Барселоны» дисквалифицировали на два матчаСпорт, 15:32
Альфа-банк получил премию в номинации «Цифровая экономика»Пресс-релиз, 15:22
В Польше раскритиковали шведские гранатометы Carl-Gustaf из-за названияПолитика, 15:13
Как найти клиентов за рубежом и получать до $120 в час — взгляд айтишникаPro, 15:11
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Госдума досрочно прекратила полномочия Хинштейна из-за его нового постаПолитика, 15:10
Байден утвердил секретный меморандум перед приходом ТрампаПолитика, 15:09
Спустя 13 лет Катар восстановит работу посольства в СирииПолитика, 15:07
Что последует после запроса Шольца о вотуме доверия правительствуПолитика, 15:04
Первые подробности побега Асада в Россию. ГлавноеПолитика, 15:03
Песков опроверг передачу Путину послания от Трампа через ОрбанаПолитика, 14:58
Стал известен лучший молодой футболист года в РПЛСпорт, 14:50