МВД задержало подозреваемых в незаконном обналичивании 1 млрд руб.
Полиция в Рязани пресекла деятельность группы, которая подозревается в выводе 1 млрд руб. в теневой сектор экономики, сообщается на сайте МВД России.
Сотрудники региональных и федеральных управлений экономической безопасности и противодействия коррупции задержали организатора группы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для него. Полиция пытается установить личности других участников группы. Всего в ней, по данным МВД, состоят восемь человек.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Как считает полиция, участники группы обналичивали деньги с помощью подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились средства «клиентов». «За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере от 1,5% с каждой «банковской» транзакции», — пояснили в МВД. Таким образом им удалось вывести в тень 1 млрд руб.
Правоохранительные органы провели более 20 обысков в домах и офисах подозреваемых. Они изъяли более 60 печатей фирм-однодневок, 10 флеш-карт с электронным ключами к системе «Банк-Клиент», черновую бухгалтерию и другие предметы и документы.
В марте МВД задержало в Москве четверых участников группы, которые, по предварительным данным, через платежные терминалы незаконно обналичили несколько миллиардов рублей. Фигуранты дела использовали терминалы в Московской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и других областях. Доход группы составил 500 млн руб.
Еще девять лжебанкиров были задержаны в феврале. Годовой оборот их деятельности, по предварительным данным, превышал 2,5 млрд руб.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
