Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

Главу "Социальной инициативы" приговорили к 10 годам колонии

Басманный районный суд г.Москвы приговорил главу компании "Социальная инициатива" Николая Карасева к 10 годам колонии строгого режима за мошенничество и легализацию денежных средств.
Главу "Социальной инициативы" приговорили к 10 годам колонии

Об этом сообщили РБК в суде. Остальные руководители компании получили от 7 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 4 марта 2008г. дело в отношении руководителей "Социальной инициативы", обвиняемых в хищении у участников долевого строительства жилья около 1,2 млрд руб., было передано в Басманный суд столицы.

В ходе следствия в отдельное уголовное дело были выделены материалы, касающиеся завладения руководителями компании денежных средств 799 граждан, внесенных на счет коммандитного товарищества для строительства жилых комплексов в Москве на бульваре Маршала Рокоссовского, вл.5-8 и 42.

Как полагает следствие, после получения средств граждан президент КТ "Социальная инициатива и компания" Николай Карасев, заместитель гендиректора компании Наталья Карасева, главный бухгалтер Сергей Литовченко и начальник правового управления Лариса Мошкина не исполнили своих обязательств по договорам, а похитили деньги, использовав по своему усмотрению, отметили в Следственном комитете при прокуратуре РФ.

По мнению следствия, действиями обвиняемых вкладчикам причинен ущерб в размере 1,2 млрд руб., из которых 155 млн руб. легализовано путем перечисления средств на строительство коттеджа для семьи Карасевых, еще более 464 млн руб. - путем зачисления в капитал подконтрольного Н.Карасеву и другим обвиняемым полного товарищества "Холдинг "Социальная инициатива и компания".

В ноябре 2006г. Н.Карасеву, Н.Карасевой, С.Литовченко и Л.Мошкиной были предъявлены обвинения по ч.4 ст.159 (мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере) и ч.4 ст.174-1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления в крупном размере и в составе организованной группы) Уголовного кодекса РФ. В отношении Н.Карасевой, С.Литовченко и Л.Мошкиной по решению Басманного суда 21-22 ноября 2006г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (Н.Карасев был арестован в январе 2006г.).

Преступная группа действовала на территории Москвы, Московской области и еще 13 субъектов Центрального федерального округа РФ. Полученные от граждан денежные средства, которые должны были направляться на строительство жилья, использовались членами преступной группы по своему усмотрению, в том числе для осуществления финансовых операций по легализации указанных денежных средств.

В ходе предварительного следствия установлено, что число вкладчиков товарищества превысило 6 тыс. человек, вложивших свои денежные средства в 170 объектов недвижимости. Потерпевшими по делу уже признаны более 5 тыс. 600 человек, заявивших гражданские иски на сумму свыше 600 млн руб.

Хозяйственная ассоциация "Социальная инициатива" была учреждена в 1991г. По решению правительства РФ в 1994г. ассоциация была зарегистрирована в качестве АОЗТ "Социальная инициатива". В соответствии с новым законом РФ "Об акционерных обществах", АОЗТ в 1996г. было перерегистрировано в ЗАО, а в 1999г. путем объединения 19 юридических лиц создано коммандитное товарищество "Социальная инициатива и компания".

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 100,5 (-0,73)
Инвестиции, 10 фев, 18:04
Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 96,78 (-0,49)
Инвестиции, 10 фев, 18:04
Губернатор сообщил о повреждениях на предприятии в Саратове из-за БПЛАПолитика, 06:21
На «Госуслугах» появилась функция анонимного сообщения владельцу машиныОбщество, 06:14
В Ростовской области отразили атаку дроновПолитика, 05:57
Зеленский предложил молодежи службу в ВСУ за $24 тыс. в годПолитика, 05:47
Трамп ввел пошлины в 25% на поставки в США стали и алюминия из всех странПолитика, 05:37
Губернатор Саратовской области сообщил об угрозе атаки беспилотниковПолитика, 05:07
Спонтанность в решениях: как отдыхает владелица сервиса печати фотокнигРБК и Wey, 05:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Вучич заявил, что зарубежные страны направили €3 млрд для его сверженияПолитика, 04:58
CNN рассказал о «более удобной» фигуре для переговоров вместо ЗеленскогоПолитика, 04:43
Примаков назвал провокацией рассылку о митинге от имени Русского домаПолитика, 04:24
Эксперты назвали плюсы и минусы использования цифрового рубля для пособийЭкономика, 03:50
Один человек погиб при столкновении двух самолетов в АризонеОбщество, 03:39
В Еврокомиссии посоветовали Украине смягчить военное положениеПолитика, 03:17
Трамп заявил, что Украина «может стать Россией»Политика, 02:57