Общество , 18 мая 2009, 15:10

Руководителям "Социальной инициативы" вынесен приговор

Руководители "Социальной инициативы" признаны судом виновными в мошенничестве и легализации денежных средств. Такое решение было принято сегодня в Басманном суде Москвы, где рассматривалось это скандально известное дело, передает радиостанция "Эхо Москвы".

По данным следствия, от действий руководителей "Социальной инициативы" пострадали почти 800 вкладчиков, им причинен ущерб на общую сумму около 1 миллиарда 200 миллионов рублей.

Напомним, 4 марта 2008г. уголовное дело в отношении руководителей "Социальной инициативы" было передано в Басманный суд столицы. В ходе следствия в отдельное производство были выделены материалы, касающиеся завладения руководителями компании денежных средств 799 граждан, внесенных на счет коммандитного товарищества для строительства жилых комплексов в Москве на бульваре Маршала Рокоссовского, вл.5-8 и 42.

Как полагает следствие, после получения средств граждан президент КТ "Социальная инициатива и компания" Николай Карасев, заместитель гендиректора компании Наталья Карасева, главный бухгалтер Сергей Литовченко и начальник правового управления Лариса Мошкина "не привели в исполнение свои обязательства по договорам, а похитили их, использовав по своему усмотрению", отметили в Следственном комитете при прокуратуре РФ.

rbc.group

По мнению следствия, действиями обвиняемых 799 вкладчикам причинен ущерб в размере 1,2 млрд руб., из которых 155 млн руб. легализовано путем перечисления средств на строительство коттеджа для семьи Карасевых, еще более 464 млн руб. - путем зачисления в капитал подконтрольного Н.Карасеву и другим обвиняемым полного товарищества "Холдинг "Социальная инициатива и компания".

rbc.group

В ноябре 2006г. Н.Карасеву, Н.Карасевой, С.Литовченко и Л.Мошкиной были предъявлены обвинения по ч.4 ст.159 (мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере) и ч.4 ст.174-1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления в крупном размере и в составе организованной группы) Уголовного кодекса РФ. В отношении Н.Карасевой, С.Литовченко и Л.Мошкиной по решению Басманного суда 21-22 ноября 2006г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (Н.Карасев был арестован в январе 2006г.).

Преступная группа действовала на территории Москвы, Московской области и еще 13 субъектов Центрального федерального округа РФ. Полученные от граждан денежные средства, которые должны были направляться на строительство квартир, использовались членами преступной группы по своему усмотрению, в том числе для осуществления финансовых операций по легализации денежных средств. В ходе предварительного следствия установлено, что число вкладчиков товарищества превысило 6 тыс. человек, вложившихся в общем и целом в 170 объектов недвижимости. Потерпевшими по делу уже признаны более 5 тыс. 600 человек, которые подали гражданские иски на сумму свыше 600 млн руб.

Хозяйственная ассоциация "Социальная инициатива" была учреждена в 1991г. По решению правительства РФ в 1994г. ассоциация была зарегистрирована в качестве АОЗТ "Социальная инициатива". В соответствии с новым законом РФ "Об акционерных обществах", АОЗТ в 1996г. было перерегистрировано в ЗАО, а в 1999г. путем объединения 19 юридических лиц появилось коммандитное товарищество "Социальная инициатива и компания".