Чиновница из "налоговой Магнитского" попала в уголовный оборот
Сотрудники СКР подозревают женщину в оказании содействия группе махинаторов, совершивших хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Л.Гусаковой инкриминируют ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), она проходит по делу в статусе подозреваемой.
Напомним, уголовное дело по факту незаконного возврата НДС было возбуждено следователями в прошлом году. Основанием для расследования послужили материалы проверки ФНС, которая выявила факты незаконного возмещения НДС компаниям "Универсалторг", "Люция", "ЭкспрессФинанс", "БизнесКонсалт", "БрисСтайл", "Крона", "Русский парк" и "Атлантида".
Основная масса возмещений осуществлялась через ИФНС №28. Экс-руководитель управления Ольга Степанова также стала фигуранткой уголовного дела, однако обвинения ей не были предъявлены. Женщина уехала на лечение за границу, откуда не вернулась. Отметим, что О.Степанова входит в число так называемых неприкасаемых, ее имя включено в "список Магнитского".
Юрист Сергей Магнитский расследовал хищения, в которых участвовала и О.Степанова. Консультант фонда Hermitage Capital полагал, что чиновница и ее муж Владлен Степанов обогатились на миллионы евро благодаря незаконному возврату налогов иностранным компаниям, приобрели шикарный особняк в Подмосковье и недвижимость за рубежом. Однако предположения С.Магнитского не заинтересовали следователей, зато сам юрист оказался за решеткой по аналогичным обвинениям, где скончался в ноябре 2009г.
Между тем проверка ФНС позволила выявить некоторые нарушения в деятельности ИФНС №28. В начале 2013г. в деле появились первые обвиняемые: бывшие сотрудники УВД Юго-Западного округа Москвы Дмитрий Христофоров и Сергей Оганов. По версии следствия, работая оперуполномоченными, они должны были по запросам ИФНС N28 проверить деятельность фирм "Русский парк", "Люция" и проч., которые требовали возмещения НДС. В обязанности полицейских входили проверки на складах компаний.
Однако сотрудники МВД составляли фиктивные отчеты проверок и липовые объяснения работников проверяемых фирм, после чего документы направлялись в ИФНС, которая одобряла возмещения налогов. Личности чиновников налоговой, одобрявших выплаты, пока не установлены.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
