Общество⁠, 17 мар 2014, 12:23

СМИ: Мастер-Банк вывел 1 млрд руб. через уборщиц и водителей

Полиция выявила новую схему отмывания денег лишенного лицензии Мастер-Банка. Около 1 млрд руб. оказались выведены через рядовых сотрудников банка - шоферов и уборщиц, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: РБК

"Уборщицы, водители, охранники и мелкие клерки рассказали, что по предложению руководителей банка оформляли на себя беззалоговые кредиты на суммы до 5 млн евро. Наличные, по словам обратившихся, они если и получали, то в виде небольших премий, а основные суммы из кассы забирались их работодателями", - пишет газета.

По данным издания, об этой практике сотрудникам главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД стало известно от бывших служащих банка. Средства как присваивались, так и тратились на "технические кредиты", предназначенные для внутрибанковских нужд. Служащие обратились в полицию, когда начали получать требования о погашении задолженностей от конкурсного управляющего Мастер-Банка - Агентства по страхованию вкладов.

Сейчас проводятся проверки заявлений заемщиков, по результатам которых может быть возбуждено второе уголовное дело. Действия руководителей Мастер-Банка могут проходить, например, по ст.201 (злоупотребление полномочиями), ст.160 (присвоение или растрата) или ст.159 (мошенничество) УК РФ.

rbc.group

Между тем уже стало известно, что бывший председатель правления Мастер-Банка Борис Булочник и его сын Александр, экс-зампред банка, уже недоступны для правоохранительных органов. По оперативным данным, первый уехал в Израиль, где оформляет гражданство. Второй живет и работает в Великобритании.

rbc.group

По словам собеседника "Коммерсанта", заемщикам будет непросто доказать, что они брали эти кредиты не для себя, поскольку сначала они получали деньги и только потом передавали их работодателю. Впрочем, восстановить правосудие поможет тот факт, что крупные фиктивные кредиты выдавались сотрудникам низшего уровня, зарплаты которых очевидно не позволяли претендовать на такой размер ссуд.

Напомним, Центробанк отозвал лицензию у Мастер-Банка в конце ноября 2013г. В середине января 2014г. столичный арбитраж признал организацию банкротом. Причиной такого решения ЦБ стало нарушение банком закона о противодействии отмыванию средств. Кроме того, кредитная организация занималась сомнительными операциями, объем которых Банк России оценил в 200 млрд руб.

В тот же день Мастер-Банк обжаловал в суде приказ ЦБ о лишении лицензии. По объему депозитов физических лиц на 1 октября 2013г. (47,376 млрд руб.) банк занимал 41-е место в России. Объем требований вкладчиков финорганизации, подпадающих под условия страховки, превышает 30 млрд руб. Уголовное дело о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. должностными лицами Мастер-Банка было возбуждено по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), его фигурантами являются полтора десятка человек.