Общество , 17 фев 2011, 13:02

Делом "Интеко" занялись на федеральном уровне

Дело компании "Интеко" о хищении почти 13 млрд руб. из Банка Москвы передано из Главного следственного управления (ГСУ) при ГУВД Москвы на федеральный уровень. Теперь расследованием финансовых махинаций занимается Следственный комитет при МВД России, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Между тем в офисе "Интеко" по адресу: Никитский переулок, д.5, проходят обыски, сообщают работники компании в блогах социальных сетей. Изъятые документы могут быть приобщены к делу как доказательная база. Официальных комментариев со стороны руководства компании пока не поступало.

Уголовное дело по факту махинаций со средствами банка было возбуждено еще в конце 2010г. По предварительным данным, в июне 2010г. Банк Москвы выдал необеспеченный кредит на сумму 12,7 млрд рублей на покупку 58 га земли на западе Москвы.

Получателем займа стало малоизвестное ЗАО "Премьер Эстейт" с уставным капиталом всего в 10 тыс. руб., открытое за три месяца до совершения сделки. Впоследствии деньги оказались у концерна "Интеко", возглавляемого женой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной.

В 2009г. этот участок земли принадлежал ООО "ТД “Раменская" – "дочке" концерна "Интеко". Здесь, между Мичуринским проспектом, улицей Лобачевского и Киевской железной дорогой, "Интеко" намеревалось построить комплекс "Сетунь-Хиллс" на 729 тыс. кв. метров жилья, но затем проект был свернут. Распоряжение о запрете строительства поступило в ноябре 2010г. от нового мэра столицы Сергея Собянина. Земля была выставлена на продажу.