"Игорное дело": следователи нагрянули с обыском в столичный банк
При расследовании уголовного дела в отношении экс-сотрудников подмосковной прокуратуры, получавших взятки от бизнесмена Ивана Назарова, организовавшего игорную сеть, следователи заинтересовались деятельностью ЗАО "Гринфилдбанк".
По версии следствия, часть денежных средств, полученных от незаконного игорного бизнеса, Назаров использовал для дачи взяток за покровительство его деятельности ряду прокуроров городов Московской области и работникам аппарата областной прокуратуры. Денежные средства по требованию прокуроров передавались им в американской валюте. Обмен российских рублей на доллары США помощники И.Назарова осуществляли в операционных кассах ЗАО "Гринфилдбанк".
В СКР заявляют, что данные валютные операции осуществлялись с грубым нарушением Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) – без проверки документа, удостоверяющего личность физического лица, производившего операцию по купле-продаже иностранной валюты на сумму свыше эквивалентной 15 000 рублей, что является обязательным.
В настоящий момент следователи изымают документы, имеющие значение для уголовного дела. В СКР отметили, что подобные финансовые нарушения являются основанием для отзыва лицензии у банка. В ближайшее время СКР намерен ходатайствовать о лишении банка разрешения на проведение операций.
Напомним, по данным Следственного комитета РФ, высокопоставленные сотрудники подмосковной прокуратуры крышевали бизнес Ивана Назарова - сеть нелегальных игорных заведений в 15 городах Московской области. Сам И.Назаров был заключен под стражу, но 10 июня 2011г. ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде по причине сотрудничества со следствием.
В ходе предварительного расследования один из фигурантов дела, бывший начальник управления по надзору за следствием прокуратуры Московской области Дмитрий Урумов, дал признательные показания о 15 эпизодах получения им совместно с бывшим главным прокурором Подмосковья Александром Игнатенко и другими фигурантами взяток на общую сумму более 17 млн руб., а также рассказал о преступном распределении доходов. Отметим, что главный прокурор Московской области скрылся от следствия, но был задержан польскими полицейскими и в ближайшее время будет экстрадирован в Россию.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
